Если директор отмывает деньги
Опубликовано: 17.09.2024
В написании статей и подборки материалов к видео на указанную тему автор использовал материалы из судебной практики. Использовал автор также для написания статей и письмо ФНС России от 31.10.2013 года № СА-4-9/19592 «О направлении обзора практики рассмотрения жалоб налогоплательщиков и налоговых споров судами по вопросам необоснованной налоговой выгоды».
Все схемы и приведенные примеры фактически взяты из указанного выше письма. Если коротко, то вот некоторые выдержки из этого письма:
«… налоговыми органами выявлены следующие «схемы» (т.е. налоговый орган перечисляет и затем подробно разбирает с примерами из судебной практики способы уклонения налогоплательщиков от уплаты налогов):
«1) создание «схемы», направленной на увеличение стоимости товаров для искусственного завышения сумм налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и увеличения расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, при наличии реальных хозяйственно-финансовых операций по приобретению товара;
2) использование в деятельности налогоплательщика организаций (в ряде случаев прямо или косвенно подконтрольных проверяемому налогоплательщику), не осуществляющих реальной финансово-хозяйственной деятельности, с целью завышения сумм налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость и увеличения расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организаций, путем заключения договоров с такими организациями;
3) «дробление» бизнеса с целью применения льготного режима налогообложения (единого налога на вмененный налог, далее — ЕНВД);
4) использование «подконтрольных» организаций в целях минимизации единого социального налога (далее — ЕСН);
5) совершение хозяйственных операций, формально соответствующих требованиям действующего налогового законодательства, однако не имеющих разумной деловой цели, за исключением получения необоснованной налоговой выгоды».
Ну а теперь об этом и о многом другом (в том числе об уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов) более подробно.
Каковы последствия обналичивания денег через ИП в 2019 году? Как выводятся денежные средства через ИП?
Очевидно, что это незаконно.
Обналичивание денег через ИП возможно потому, что физики имеют право иметь наличку без ограничений, а разница между предпринимательскими и личными средствами отсутствует.
Наиболее популярными и незаконными схемами (как указано в письме) с обналичиваем денег через ИП являются:
- создание мнимых ИП (например, знакомые, которых попросили побыть ИП, родственники (дальние и ближние), друзья, малознакомые люди, например, социально-деклассированные элементы, которые согласились побыть ИП за мзду);
- создание фиктивного оборота через использование банков (в Москве такой способ обнала получил широкое распространение: работники банка кроме собственно обналичики через ИП предоставляют услуги по формированию идеального пакета оправдательных документов);
- обыкновенная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя по утерянным (украденным паспортам) документам;
- обналичивание с помощью материнского капитала;
- обналичивание денег через терминал и т.п.
Как на практике обналичивают денежные средства через ип?
Для этого компания, которая решила произвести обналичивание, должна найти ИП (зарегистрировать близкого родственника в качестве ИП, или воспользоваться уже готовым предложением на рынке от профессиональных обнальщиков, которые заверят, что у них есть подходящий ИП, полный порядок и все схвачено), заключить с ним, например, гражданско-правовой договор на оказание консалтинговых услуг или услуг по размещению рекламы, на выполнение строительно-монтажных работ, на поставку товара. Услуги (выполняет работы, поставляет товар) оказывает ИП, а ООО является Заказчиком.
На самом деле, ИП никаких услуг фактически (работ, поставок) не оказывает – в штате ИП нет ни работников, ни техники и т.п., но акты об оказанных услугах, работах, поставках подписываются на очень крупные суммы.
После «оказания услуг» заказчик переводит денежные средства на расчетный счет ИП, получив которые ИПэшник спокойно обналичивает и передает деньги в распоряжение Заказчика, не забыв забрать себе обусловленный процент.
Это самый распространенный и простой способ превращения безнала в нал (обналичивания денег).
Как раскрывают «обналичку»?
Так, налоговики мониторят операции по счетам физического лица, вычисляют откуда и с какой целью были переведены деньги, наблюдают за счетами, а так же за уровнем зарплаты у заказчика (на предмет «серой» зарплаты), приглашают ИП представить документы, «рассказать» какими силами и средствами были выполнены многомиллионные работы, выезжают по месту его деятельности для проверки документации.
Последствия обналичивания денег через ип
К ответственности в этом случае привлекается руководитель (иногда и номинальный, которого просто попросили поуправлять) «Заказчика» за уклонение от уплаты налогов путем включения в декларацию заведомо ложных сведений – статья 199 УК РФ, а так же по статье 327 УК РФ (Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов). Указанные преступления могут относиться к категории тяжких, наказание за которые может доходить до 6 лет лишения свободы.
За обналичивание денежных средств сам ИП так же может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 171 УК РФ (Незаконная предпринимательская деятельность), а так же по 174 УК РФ (Легализация, отмывание денежных средств) по совокупности преступлений.
Кстати, обналичивание денег через ИП, как правило, никогда не совершается в одиночку, что в свою очередь дает основание полицейским, расследующим такие преступления квалифицировать такого рода деяния как совершенные группой лиц по предварительному сговору, что влечет за собой более жесткое наказание.Альтернативный метод обналичивания – обналичивание через ООО
Альтернативным обналичиванию денег через ИП является обналичивание денежных средств через Общество с ограниченной ответственностью.
Схему обнала через ООО раскрывают так же «легко».
Опять же схема выглядит следующим образом.
Компания, которая занимается обналичиванием (как мы говорили выше, иногда этим занимаются и сами банки, справедливости ради заметим, что в этом случае с документами у компании при работе с банками всегда порядок – правда обольщаться не стоит, порядок в документах никак не помогает, так как обнал доказывают через проведенный налоговиками фактический анализ деятельности однодневки), создает (или уже имеет) компанию, которая в прошлом могла быть совершенно легальной и вела легальную деятельность, затем в эту компанию вводится новый учредитель и (или) директор (бомж, студент, который согласился за плату побыть учредителем или директором, иное лицо, которое когда-то утратило паспорт).
Далее, на счета этой компании-помойки (прокладки, однодневки) зачисляются денежные средства за якобы поставку товара, оказание услуг, выполнение работ. Естественно, реально никто ничего не поставляет, не выполняет и не оказывает. После зачисления денег, денежные средства сразу выводятся на зарплату, на закуп сельхозпродукции, по договору займа и т.п. и, таким образом, обналичиваются.
Зачастую такая схема не может работать без связи с банкирами.
Естественно, предприятие-однодневка налоги не платит, отчеты не сдает, а если и сдает, то с нулевыми показателями. Вот так и подставляются компании, которые решили поиграть в обналичку.
Когда наличные денежные средства выводятся, то далее, за вычитанием процента передаются Заказчику.
Ответственность за такой тип обнала – аналогична той, о которой мы говорили выше. Иногда правоохранители за такой тип обналичивания вменяют и ответственность по ст. 172 УК РФ – Незаконная банковская деятельность.
Как разоблачают обналичивание денег через ИП
В моей практике был анекдотический случай, когда два директора компании-однодневки работали в одном кабинете (были простыми программистами, рабочий день их составлял 8 часов), сидели буквально спина к спине и не знали о том, кто каким предприятием управлял, а по документам они между собой заключали договора на выполнение подрядных работ на многомиллионные суммы.
Отсюда правоохранители и налоговики легко делают вывод: через компанию ведется обналичивание денег.
Далее, налоговики и правоохранители начинают «поголовно» проверять всех контрагентов, которые «загоняли» деньги в эту компанию. Ведут допросы сотрудников на предмет реальности сделок, проводят экспертизы подписей, просят представить документы (договора, акты выполненных работ, телефоны контрагентов, откуда завозился товар, где разгружался, как хранился, кто принимал на хранение, как расходовался и т.п.).
Существуют и другие относительно «честные» схемы по переводу безналичных в наличные (предупреждаю, указанные схемы незаконны и так оптимизироваться без деловой цели запрещено — см. Письмо):
- Когда руководитель просит бухгалтера выдать ему в подотчет сумму, а потом куда-то ее деть. Очевидно при проверке указанная сумма будет поставлена директору в доход с доначислением налогов, пеней и штрафов. Бухгалтер правда при этом пытается сделать следующее: раз в три месяца закрывать один подотчет и открывать новый.
- Введение в управление компании Управляющего ИП, через которого в дальнейшем происходит обналичивание.
- Завышение расходов (приобретение материалов по завышенным ценам).
- Заем руководителю.
- Выплата руководителю заработной платы в крупном размере.
- Дробление бизнеса.
Кто и как проверяет обналичку денежных средств: ответственность и последствия
- ИФНС – в рамках полномочий, предоставленных НК РФ, через камеральные и выездные налоговые проверки;
- Банки, в которых у предпринимателей открыты счета. Они поставляют информацию о движении денежных средств ИПэшников налоговикам и правоохранительным органам;
- Таможенные органы;
- Правоохранительные органы, в лицо оперативно-розыскных подразделений (ОБЭП и ПК) и далее, если обнаружено преступление в связи с обналом – дело передается в Следственный комитет РФ.
И в заключении статьи в качестве вывода все наказания вместе.
Возможное наказание за обналичку денег по статье УК РФ
До 2013-2014 года за обнал наказывали, применяя статью 171 УК РФ – незаконная предпринимательская деятельность.Сегодня это уже другая, более «строгая» статья – ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность.
Есть еще ряд статей, связанный с обналом, которые косвенно так же могут быть применены (все это, как вы понимаете, стимулирует развитие бизнеса!).
И получается какая-то страшная картинка. Если перечислить все основания привлечения за обналчику, то начинает работать принцип, который сформулировал еще Ф.Э. Дзержинский: «Отсутствие у вас судимости – это не ваша заслуга, а наша недоработка».
Добавлю ложку меда в бочку с дегтем: само по себе обналичивание, т.е. перевод безнала в наличные денежные средства не является преступлением – если вам от этого будет легче.
Преступлением обналичивание становится из-за целей, ради которых это обналичивание денег через ИП или ООО и производилось, а так же методов, которые при этом использовались.
Используемый метод: мнимые сделки (или сделки, совершенные лишь для вида). Участники – компании-однодневки или физлица.
Очевидно — участвующие в обнале компании не платят налоги. А отсюда может следовать ответственность за обнал, косвенно с ним связанная: уклонение от уплаты налогов (199, 199.1, 199.2 УК РФ).
Никто не спорит, что в наше время уклонение от уплаты налогов – это вопрос выживания предприятия. И, если это вопрос только выживания, то тогда речь идет исключительно об уклонении от уплаты налогов (ст.ст. 199,199.1 УК РФ и т.п). Это хотя бы немного улучшает ситуацию.
Но если речь будет идти о легализации денежных средств, полученных преступным путем, то на горизонте начинают маячить и другие статьи УК РФ – 159 и 159.4, а сама легализация ст.ст.174,174.1 УК РФ.
Далее, для того, чтобы совершить обналичивание, совершается фиктивный документооборот (та же задокументированная мнимая сделка), на основании которого вносятся заведомо ложные данные в бухгалтерский и налоговый учет, а это уже ч. 3 ст. 327 УК Ф.
А если этим занимается не один человек, а несколько, то это уже создание преступного сообщества и участия в нем (ст. 210 УК РФ), а лицам, которые способствовали созданию преступления грозит пособничество в совершении преступления, связанного с уклонением от уплаты налогов, например, ст. 199 УК РФ.
Вот такая невеселая история получилась. Теперь, кажется, все. Надеюсь, это кого-то хотя бы убережет, если этот кто-то не станет номинальным директором и не будет оформлять на себя компанию без цели осуществления реальной деятельности.
Ну и еще, из статьи можно сделать вывод о том, как выстраивать свою защиту и от чего защищаться, а так же какие доказательства собирать.
Налоговые преступления, ОРМ или как выявляют обнал
Т.е. у каждого адвоката был, так сказать, свой «секрет» и «тайное знание», что будут делать налоговики в период проведения проверки. Но все тайное, как известно, становится явным.
Сегодня налоговики не только приоткрыли завесу «тайны золотого ключика», а просто выставили напоказ и на всеобщее обозрение методику и способы своей работы: от выявления «схемы» до конкретных вопросов для свидетелей.
Они опубликовали Методические рекомендации о том, как исследовать документы налогоплательщика, как доказывать умышленную неуплату налогов и обнал (письмо ФНС от 13.07.2017 года № ЕД-4-2/13650@ — далее по тексту Документ).Это действительно, качественно подготовленный документ, следуя указаниям которого можно «доказать и доначислить», а затем «привлечь». Так же это документ, изучив который каждый налогоплательщик сможет понять, как будет осуществляться проверка, какие вопросы будут задаваться, что будут исследовать и т.п. Фактически это пошаговое руководство о том, как успешно или неуспешно (смотря кто читает Документ) пройти выездную налоговую проверку.
Итак, это Документ, который подготовлен Следственным комитетом Российской Федерации и Федеральной налоговой службой «в целях реализации полномочий по обеспечению экономической безопасности Российской Федерации».
В документе говорится о полномочиях Следственного комитета и налогового органа, оба могут выявлять вину, и умышленная вина установленная в рамках НК РФ является виной и в рамках УК РФ. Разница в размере и тяжести ответственности только в сумме доначислений.
Далее приводятся примеры разбора некоторых конкретных ситуаций и о том, как выявить умысел. Буквально, «Пример 1», «Пример 2» и т.д.
Налоговикам буквально предписано выявлять наличие умысла. В Документе указаны и перечислены обстоятельства, которые свидетельствуют об умысле с полным их описанием (подконтрольность, имитация, повторяющийся характер действий, «черная бухгалтерия», обнаружение печатей и документации фирм-однодневок на территории налогоплательщика и т.п.).
Перечислены (детально) схемы и способы уклонения.
Указано, что необходимо конкретно выполнить на стадии налоговой проверки (перечислены обязательные действия должностных лиц), кого допрашивать и о чем, что анализировать (например, установить реального производителя, лиц, осуществлявших сопровождение товара или фактически выполнявших работы, кем принимался товар, проанализировать отражение операций в бухучете и т.п.), как и по каким признакам определить, что конкретное предприятие фирма-однодневка.
Указаны признаки и обстоятельства, которые свидетельствуют о вине налогоплательщика.
Дан полный перечень вопросов, которые должны задаваться сотрудникам налогоплательщиков, а так же руководителям.
Какой вывод? Фактически представленный документ – это сегодня помощь не только для тех, кто проверяет, но и документ, который невозможно недооценить с точки зрения проверяемого лица: после ознакомления с ним, любому станет понятно, как его будут проверять, что будут искать, как будут доказывать, что будут спрашивать. Отсюда следует: а что необходимо сделать до проведения выездной налоговой проверки и что делать в ходе такой проверки.
Создавая свой бизнес, каждый предприниматель заинтересован в получении как можно большей прибыли. Это логично, ведь вкладывая собственные средства в развитие нового дела, всегда хочется не «прогореть», занять высокую нишу на рынке товаров и услуг, а также получать доходы во много раз превышающие расходы компании. Многие бизнесмены законно осуществляют свою деятельность, выплачивают реальные налоги, не осуществляя махинации, приводящие к правонарушениям. Однако есть категории предпринимателей, которые для уклонения от налоговых выплат, ,занимаются незаконным обналичиванием денег.
,,Что представляет собой обнал? В обычном понимании, данный термин означает вывод денежных средств с расчетного счета в банке для того, чтобы воспользоваться наличными финансами в собственных целях. В нормативных актах прописаны всевозможные случаи, когда совершать такие манипуляции возможно, однако ,если компания занимается обналичиванием денег в разрез с буквой закона, то ответственность лежит на генеральном директоре ООО,. Решаясь на подобный шаг, каждый руководитель должен понимать, что безнаказанным остаться не удастся, так как всех предпринимателей в обязательном порядке проверяют различных государственные органы.
Мало кто из предпринимателей, понимающих всю суть обнала, предложит свои услуги по собственной воли. Как правило, мошенники для своих целей выбирают граждан, которые либо не причастны к ведению бизнеса вовсе, не понимают и не знают, какие санкции могут быть к ним применены, либо соглашаются на роль фиктивного генерального директора по своим корыстным соображениям. Итак, ,если компания занимается обналом денег, то гендиректора ООО могут привлечь к ответственности,, выражающейся в материальном наказании, а также в уголовном, вплоть до лишения свободы. Таким образом, наказания можно разделить по следующим категориям:
- Если через вашу компанию ООО происходит легализация финансов, заработанных третьими лицами, то вы, как главное лицо организации, как минимум, можете быть привлечены к выплате штрафа, размер которого начинается от 120 тысяч рублей. Если же рассматривать максимальную меру наказания, то ей станет заключение за решетку сроком на 7-10 лет с выплатой штрафных санкций в один миллион рублей.
- Если вы решили обналичить денежные средства при помощи своей копании ООО, доставшиеся в результате собственных преступных деяний, то наименьшим наказанием, которое будет к вам применено, станет штраф в размере от 120 тысяч рублей. Если суд посчитает, что данная мера мала, то вы можете оказаться в тюрьме на срок 10-15 лет, при этом выплачивая штраф в один миллион рублей.
- Еще одним преступлением считается создание фирм-однодневок, целью которых является конкретное прокручивание финансов, их легализация и уклонение от налоговых выплат. В должность генерального директора таких компаний назначают, чаще всего, неизвестных лиц, персональные данных которых были найдены мошенниками вследствие утери паспорта или же утечки информации из баз данных. Управленцы этих фирм, подписывают многочисленные кредитные договора, выполнять которые не собираются. Что касается появляющихся долгов и проблем с налоговой, то здесь ,ответственность лежит на генеральном директоре ООО, если компания занимается обналичиванием денег,. Наказанием может стать как штраф, сумма которого будет начинаться от 200 тысяч рублей, так и заключение в тюрьму на 4 года с параллельной выплатой штрафа в размере 80 тысяч рублей.
Таким образом, каждый гражданин, решившийся на подобный незаконный шаг, или же только размышляющий о подобном деянии, должен понимать, что мера наказания достаточно жесткая, а вдобавок идет полнейшее уничтожение репутации предпринимателя и отпечаток на личности, который будет мешать будущему карьерному росту.
Как избежать генеральному директору ООО ответственности, если фирма занималась обналичиванием денежных средств
В том случае, если вы являетесь генеральным директором компании ООО, которому поступило предложение от третьих лиц провести операцию обнала денежных средств через вашу организацию за определенное вознаграждение, перед принятием решения следует взвесить все «за» и «против», а лишь потом совершать данный шаг. Сомнительная прибыль, заключающаяся в получении дохода от ,обналичивания денежных средств через вашу компанию ООО,, будет всегда сопровождаться определенными последствиями. Затея получить нелегальные финансовые выплаты, потратив еще больше денежных средств на выплату штрафа, или вовсе лишиться свободы на несколько лет – вряд ли привлечет вас в будущем. Имея свой развитый и успешный бизнес, не стоит рисковать связями с мошенниками, уклоняющимися от уплаты налогов.
Если вы не являетесь учредителем фирмы ООО, но на ваш адрес приходят налоговые квитанции с увеличивающимися долгами, нельзя бросать дело на самотек. Возможно, ваши персональные данные когда-либо попали в руки преступников, вследствие чего на вас была зарегистрирована фирма-однодневка. Такая ситуация в обязательном порядке требует вмешательства государственных органов. Для того, чтобы ,избежать вам, как генеральному директору ООО, ответственности, если фирма занималась обналичиванием денежных средств,, необходимо первым делом проконсультироваться с юристом по данному вопросу, предъявив все документы, полученные вами по почте или иным способом. Кроме того, необходимо написать заявление в правоохранительные органы, указав, что вы не являетесь гендиректором никакой организации, и ваши паспортные данные попали в руки мошенников незаконным путем.
В нашей юридической компании Юр-Инфо вы можете получить бесплатную консультацию совершенно в любое время суток. Позвонив по номеру горячей линии, и грамотно описав свою проблему, в течение нескольких минут будете соединены с опытным специалистом в области права, у которого можно будет узнать всю информацию, интересующую вас по данной проблеме.
В чем состоит суть обнала денежных средств
Существует достаточно много схем, которыми пользуются мошенники для ,обналичивания денежных средств через компании ООО,. Однако суть всегда остается неизменной – незаконный вывод денег из определенных фирм для уменьшения налоговых выплат.
,Основная схема обнала состоит в следующем: фирма, которой необходимо вывести какую-либо сумму из оборота, находит либо уже действующую компанию ООО, либо самостоятельно создает фирму-однодневку, назначая на должность генерального директора фиктивное лицо. Руководителем новой компании может стать бомж, студент, или любой другой человек, согласный за вознаграждение подписать определенные документы. Более того, встречаются ситуации, когда потерявшийся паспорт какого-либо гражданина, может стать находкой мошенника, вследствие чего именно эти данные будут использованы в качестве личности гендиректора.
Итак, после регистрации нового юридического лица, на счет компании начинают поступать финансовые средства из другой организации, якобы за какую-либо оказанную услугу или же купленный товар. Однако никаких реальных поставок не производится. После осуществления данной процедуры, происходит ,обналичивание перечисленных денежных средств через компанию ООО, по одной из законных причин, например, для выплаты заработной платы «сотрудникам». Эти финансы передаются обратно в организацию мошенникам, за вычетом небольшой суммы, которая полагается руководителем фирмы-однодневки. Соответственно, такие манипуляции не проходят бесследно, попадаясь на глаза налоговому органу, в ,компании, занимающейся обналом,, ,призывается к ответственности генеральный директор ООО,. В зависимости от степени тяжести преступления, следует определенное наказание лицу, не имеющему никакого отношения к совершенному преступлению.,
Кто следит за обналичиванием денежных средств через ООО
На данный момент разработано несколько законодательных актов, которые регулируют деятельность юридических лиц. А вот контроль за выполнением законов, осуществляют следующие государственные органы: налоговая, следственное управление, банки, а также Федеральная Служба Безопасности.
Периодическое наблюдение за финансовым оборотом юридических лиц помогает выявить фиктивные фирмы, созданные мошенниками и удачно бороться с нарушителями законодательства нашей страны.
Доброго всем вечера. Подскажите, пожалуйста, как действовать, куда обращаться и будет ли какая польза?
Наша организация ООО имеет трёх учредителей:
2. Партнёр (25% доли)
3. Партнёр (20% доли + генеральный директор)
Относительно недавно (2-3 недели) мы не поладили и не нашли совместного решения, в следствии чего один из учредителей (20% доли + ген.директор) просто пришёл в банк и снял с расчетного счета АБСОЛЮТНО все наши общие деньги - 1 900 000 рублей - на хоз.нужды. Скажите, разве можно на хоз. нужды снимать такую сумму?
Теперь мы оказываемся в ситуации: Нету денег для выплаты з/п, нету заплатить за аренду помещений, и нету денег на оплату налогов, а сейчас как раз отчётный период и необходимо будет уплачивать НДС, а у нас он большой, нам просто нечем заплатить.
Также мы переживаем оказаться в ситуации, что "этот ген.директор" может приезжать в банк 1-2 раза в месяц и снимать наши честно заработанные деньги.
Подскажите, пожалуйста, как привлечь к ответственности? Как вернуть деньги? Как обезопасить себя для исключения дальнейшей потери денег со счёта? И какое может быть наказание за это деяние?
Выводить после этого поступка из состава учредителей и снятие с должности ген.директора или же оставить его причастным к ООО ? Что делать, подскажите, пожалуйста!? На счету каждая минута. Спасибо!
Сейчас нужно срочно организовывать внеочередное общее собрание и принимать решение о снятии с должности генерального директора. Двое из троих участников будут — кворум будет. Решение будет легитимным.
Затем нужно срочно внести изменения в банк — то есть, на основании выписки из протокола внеочередного ОС внести изменения в карточку с образцами подписей и оттиска печати, введя нового генерального директора и наделив его правом первой подписи.
К сожалению, именно сейчас вернуть деньги не получится, потому что Ваш генеральный действовал на основании устава и того объёма полномочий, который ему был предоставлен. Априори его действия одобрены остальными участниками.
Потом — да, будете уже решать вопрос по этому факту.
А пока — срочно лишайте его права первой подписи на банковских документах!
Спасибо, скажите, после снятия его с должности ген. директора возможно будет привлечение к ответственности?
А также он ведь должен согласовывать снятие наличных такой суммы с остальными учредителями? Или он может снимать любые деньги и распорежаться ими по своему усмотрению? Нельзя-ли такие действия рассматривать как кражу денег у Общества?
после снятия его с должности ген. директора возможно будет привлечение к ответственности?
Виталий
После это надо будет в порядке гражданского производства взыскивать с него эти деньги. Я просто пытаюсь покрутить уголовное обвинение — и не получается пока… Потому что деньги сняты законно. Можно, конечно, ст. 160 УК РФ попробовать. Это присвоение и растрата — распространённая вещь в таких ООО…
Думаю, быстрее и надёжнее будет гражданский иск — о взыскании денежных средств.
Виталий, добрый вечер.
Вам нужно в срочном порядке подавать в суд и привлекать ген. директора к ответственности. Если все так серьезно и такую сумму он забрал оставив Вас в таком положении, можно и преднамеренное банкротство ему вменить.
[Уголовный кодекс РФ]
[Глава 22] [Статья 196]Преднамеренное банкротство, тоесть совершение руководителем или
учредителем (участником) юридического лица либо индивидуальным
предпринимателем действий (бездействия), заведомо влекущих неспособность
юридического лица или индивидуального предпринимателя в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если эти действия
(бездействие) причинили крупный ущерб, — наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти
лет, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до
двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до восемнадцати месяцев либо без такового.Статья 277. Материальная ответственность руководителя организации
[Трудовой кодекс РФ]
[Глава 43]
[Статья 277]Руководитель организации несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, причиненный организации.
В случаях, предусмотренных федеральными законами, руководитель
организации возмещает организации убытки, причиненные его виновными
действиями. При этом расчет убытков осуществляется в соответствии с
нормами, предусмотренными гражданским законодательством.А также он ведь должен согласовывать снятие наличных такой суммы с остальными учредителями?
Виталий
Тут все зависит от того, какие полномочия, его, как ген. директора, прописаны у Вас в уставе. А так как банк ему такую сумму дал, значит полномочия у него есть, так как у банка копия вашего устава имеется.
Спасибо! Очень полезные статьи.
А какие же есть способы возврата этих денег? Пока он их не потратил?
И можете подсказать как правильно и вообще какой пакет документов готовить для подачи заявления в суд?
Подскажите, пожалуйста, как привлечь к ответственности?
Виталий
Можно подать заявление в полицию о привлечении директора к ответственности по ст.160 УК РФ (присвоение или растрата).
Предъявить гражданский иск о возврате неосновательного обогащения или заявлять гражданский иск в рамках производства по уг делу.
И какое может быть наказание за это деяние?
Виталий
Согласно ст.160 УК рф 1. Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, — наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами на срок до двухсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, — наказываются штрафом в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.3. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, — наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до десяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного месяца либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.
Выводить после этого поступка из состава учредителей и снятие с должности ген.директора или же оставить его причастным к ООО ?
Виталий
Можно уволить по подп.«г» п.6 ч.1 ст.81 ТК РФ.
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случаях:6) однократного грубого нарушения работником трудовых обязанностей: г) совершения по месту работы хищения (в том числе мелкого) чужого имущества, растраты, умышленного его уничтожения или повреждения, установленных вступившим в законную силу приговором суда или постановлением судьи, органа, должностного лица, уполномоченных рассматривать дела об административных правонарушениях.
Вывод из состава учредителей можно сделать в порядке предусмотренном вашим уставом.
Что делать, подскажите, пожалуйста!?
Виталий
Как можно скорее подавать заявление в полицию.
А что за гражданский иск? Кто будет этим заниматься? Как он придёт в суд и вообще об этом узнает? Телефон он не берет? По месту жительства его не найти. Он вообще пропал с нашими деньгами?
Виталий
Иск в суд общей юрисдикции о взыскании неосновательного обогащения. Суд его известит по месту жительства.
Можно ли это приписать к краже?
Виталий
Не смешивайте уголовное и гражданское производство. Иначе денег еще долго не дождетесь.
И 1.9 млн рублей — это крупная сумма или нет?
Виталий
Согласно ч.4 ст.158 УК РФ Крупным размером в статьях настоящей главы, за исключением статей 159.1, 159.3, 159.4, 159.5, 159.6, признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо крупным — один миллион рублей.
То есть, у вас особо крупный размер.
Я не совсем понимаю всех этих тонкостей.
Просто хотелось бы получить правильную формулировку,так сказать, самого заявления и в какие органы эти заявления подавать? Или сразу во все для лучшего эффекта?
Конечно же нужны и сами деньги, но тут уже и дело принципа - привлечь подлеца к ответственности.
К сожалению, быстро что-то предпринять сложно. В вашей ситуации можно подать заявление о признании ООО банкротом и о введении наблюдения (ст. 3, 9). С момента введения наблюдения (ст. 63) 1) требования кредиторов прдъявляются в рамках дела о банкротстве 2) приостанавливается исполнение исполнительных документов. В рамках дела о банкротстве можно использовать статью 10 ФЗ «О банкротстве» для привлечения руководителя к субсидиарной ответственности.
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ
(ред. от 12.03.2014)
«О несостоятельности (банкротстве)»
(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.07.2014)Статья 3. Признаки банкротства
2. Юридическое лицо считается неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.Статья 9. Обязанность должника по подаче заявления должника в арбитражный суд
1. Руководитель должника или индивидуальный предприниматель обязан обратиться с заявлением должника в арбитражный суд в случае, если:
удовлетворение требований одного кредитора или нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения должником денежных обязательств или обязанностей по уплате обязательных платежей и (или) иных платежей в полном объеме перед другими кредиторами;
органом должника, уполномоченным в соответствии с его учредительными документами на принятие решения о ликвидации должника, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
органом, уполномоченным собственником имущества должника — унитарного предприятия, принято решение об обращении в арбитражный суд с заявлением должника;
обращение взыскания на имущество должника существенно осложнит или сделает невозможной хозяйственную деятельность должника;
должник отвечает признакам неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества;
настоящим Федеральным законом предусмотрены иные случаи.
Статья 10. Ответственность должника и иных лиц в деле о банкротстве
1. В случае нарушения руководителем должника или учредителем (участником) должника, собственником имущества должника — унитарного предприятия, членами органов управления должника, членами ликвидационной комиссии (ликвидатором), гражданином-должником положений настоящего Федерального закона указанные лица обязаны возместить убытки, причиненные в результате такого нарушения.
4. Если должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц, такие лица в случае недостаточности имущества должника несут субсидиарную ответственность по его обязательствам.
Пока не доказано иное, предполагается, что должник признан несостоятельным (банкротом) вследствие действий и (или) бездействия контролирующих должника лиц при наличии одного из следующих обстоятельств:
причинен вред имущественным правам кредиторов в результате совершения этим лицом или в пользу этого лица либо одобрения этим лицом одной или нескольких сделок должника, включая сделки, указанные в статьях 61.2 и 61.3 настоящего Федерального закона;
документы бухгалтерского учета и (или) отчетности, обязанность по ведению (составлению) и хранению которых установлена законодательством Российской Федерации, к моменту вынесения определения о введении наблюдения или принятия решения о признании должника банкротом отсутствуютСтатья 63. Последствия вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения
1. С даты вынесения арбитражным судом определения о введении наблюдения наступают следующие последствия:
требования кредиторов по денежным обязательствам и об уплате обязательных платежей, за исключением текущих платежей, могут быть предъявлены к должнику только с соблюдением установленного настоящим Федеральным законом порядка предъявления требований к должнику;
(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 195-ФЗ)
по ходатайству кредитора приостанавливается производство по делам, связанным с взысканием с должника денежных средств. Кредитор в этом случае вправе предъявить свои требования к должнику в порядке, установленном настоящим Федеральным законом;
приостанавливается исполнение исполнительных документов по имущественным взысканиям
не допускается прекращение денежных обязательств должника путем зачета встречного однородного требования, если при этом нарушается установленная пунктом 4 статьи 134 настоящего Федерального закона очередность удовлетворения требований кредиторов. В отношении обязательств, возникающих из финансовых договоров, размер которых определяется в порядке, предусмотренном статьей 4.1 настоящего Федерального закона, указанный запрет применяется только в части прекращения нетто-обязательств должника;
не допускается изъятие собственником имущества должника — унитарного предприятия принадлежащего должнику имущества;
не допускается выплата дивидендов, доходов по долям (паям), а также распределение прибыли между учредителями (участниками) должника.Постановление Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 N 62
«О некоторых вопросах возмещения убытков лицами, входящими в состав органов юридического лица»1. Лицо, входящее в состав органов юридического лица (единоличный исполнительный орган — директор, генеральный директор и т.д., временный единоличный исполнительный орган, управляющая организация или управляющий хозяйственного общества, руководитель унитарного предприятия, председатель кооператива и т.п.; члены коллегиального органа юридического лица — члены совета директоров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) хозяйственного общества, члены правления кооператива и т.п.; далее — директор), обязано действовать в интересах юридического лица добросовестно и разумно (пункт 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации; далее — ГК РФ). В случае нарушения этой обязанности директор по требованию юридического лица и (или) его учредителей (участников), которым законом предоставлено право на предъявление соответствующего требования, должен возместить убытки, причиненные юридическому лицу таким нарушением.
11. В силу части 2 статьи 225.8 АПК РФ решение об удовлетворении требования по иску учредителя (участника) о возмещении убытков принимается в пользу юридического лица, в интересах которого был предъявлен иск. При этом в исполнительном листе в качестве взыскателя указывается учредитель (участник), осуществлявший процессуальные права и обязанности истца, а в качестве лица, в пользу которого производится взыскание, — юридическое лицо, в интересах которого был предъявлен иск.
Обычно в таких схемах фигурируют предприятия-однодневки, которые не платят налоги, а отчетность сдают с нулевыми показателями. Оформляют их на номиналов – бездомных и студентов, которые согласились за небольшую сумму числиться учредителями компаний.
Но некоторые бизнесмены действуют самостоятельно. Они регистрируют ИП и перечисляют туда деньги за «вымышленные услуги». После этого необходимую сумму снимают со счета индивидуального предпринимателя и приносят в компанию «наличкой», объясняет схему Малюкин.
Есть и более новые способы. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин год назад рассказывал, что для вывода средств используются суды, ФССП и нотариат. Создается фиктивный долг, который погашается через депозитный счет нотариуса либо путем предъявления исполнительной надписи нотариуса. В 2019-м объем таких операций составил 5 млрд руб. и превысил в 2,5 раза показатели 2018 года.
А за девять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания денег с помощью исполнительных документов вырос еще почти в два раза, сообщил директор департамента финмониторинга Банка России Илья Ясинский. По его словам, объем таких операций постоянно растет, хотя в целом обналичивания все меньше.
Таким образом, преступлением силовики будут считать схему, когда через фирмы-однодневки пересылают безналичные деньги по фиктивным сделкам, чтобы в итоге вывести их в кеш. А «заказчик» использует такие операции именно для незаконных целей. Например, сэкономить на налогах, потратить «наличку» на взятки, откаты или запрещенные в обороте вещи.
ФНС в своем письме, разработанном три года назад вместе с сотрудниками СКР, объясняет, как узнать в ходе налоговых проверок, что то или иное предприятие целенаправленно пользуется незаконными схемами. Подозрение должны вызвать:
- «сложные и запутанные» сделки;
- моменты, когда компания часто тратится на услуги, рыночную стоимость которых сложно определить;
- платные консультации по тем или иным вопросам.
Деловые отношения у налогоплательщика складываются с фирмами, которые имеют признаки однодневок: у них нет штата и помещений для работы, руководитель не получает доход, сама организация открывает множество расчетных счетов, а еще и в банках не по месту регистрации.
В письме даны советы не только инспекторам, которые сопровождают выездную налоговую проверку, но и работникам правоохранительных органов, на что обратить внимание, как доказать вину и какие бумаги исследовать.
Замруководителя УФНС по Свердловской области Марина Рябова объясняла, как ее коллеги выходят на «обнальщиков»: «Во время выездных проверок налоговики запрашивают информацию о движении денег через банковские счета». При этом особенно интересуются переводами на счета частных лиц, а дальше уже разбираются с ними, говорила Рябова. Например, тамбовских «обнальщиков» силовики задержали, когда выяснили, что злоумышленники зарегистрировали 20 фирм, которые не занимались никакой законной финансово-хозяйственной деятельностью. В банках преступники открыли лицевые счета на 170 граждан, у которых обманом забрали их паспорта.
Как судят за «обнал»
В законодательстве нет термина «обнал», поэтому участников таких схем привлекают к уголовной ответственности по разным статьям. «Клиентов» – за неуплату налогов (ст. 199 УК), а организаторов и работников «обнальных площадок» – за незаконную банковскую деятельность (ст. 172 УК). Дополнительно им могут вменить еще несколько составов, перечисляет Малюкин: «От неправомерного оборота средств платежей (ст. 187 УК) до перевода денег иностранцам по подложным документам (ст. 193.1 УК)».
В Нижегородской области прямо сейчас формируется практика привлечения предпринимателей – заказчиков «обнала» к уголовной ответственности по ст. 187 УК (неправомерный оборот средств платежей). Наказывают за использование платежного поручения на основании фиктивного договора.
Сергей Шулдеев, адвокат АБ Q&A
- Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК) в составе организованной группы наказывается штрафом до 500 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до 80 000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
- Незаконная банковская деятельность (ст. 172 УК) в составе организованной группы наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до 1 млн руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет или без такового.
Ситуация изменилась шесть лет назад, когда Конституционный суд разрешил привлекать любых граждан к ответственности по ст. 172 УК (Определение КС от 17 июля 2014 года № 1743-О). С тех пор «незаконная банковская деятельность» – основной состав для участников «обнальных» схем, говорит Ануфриенко. По статистике Судебного департамента при Верховном суде, осужденных по нему все больше. Если пять лет назад их было всего 816 человек, то в 2019-м приговоры вынесли 4938 лицам.
Правда, наказания по большей части не самые суровые. Около половины всех приговоров – это условные сроки и штрафы. В колонии по этим составам ежегодно отправляют лишь несколько сотен человек – по наиболее резонансным делам. Так, в Ростове-на-Дону год назад к реальному сроку приговорили банкира Александра Григорьева (дело № 1-5/2019 (1-41/2018; 1-432/2017;)). Он вместе с подельниками похитил порядка 2,1 млрд руб. из банков «Западный» и «Донинвест». Теперь ему предстоит провести за решеткой девять лет.
Суд установил, что с декабря 2013 года по сентябрь 2014 года в Москве и Ростове-на-Дону преступники по подложным документам выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам-однодневкам, зарегистрированным на подставных лиц. Во время расследования правоохранители нашли и арестовали имущество обвиняемых на 2,5 млрд руб. Григорьев играл активную роль в «ландромате» («молдавская схема»). Таким образом обслуживались российские клиенты, желающие вывести деньги за границу. Банковские клерки умышленно делали ошибки в платёжных поручениях. Они меняли реквизиты корреспондентских счетов российских банков в подразделениях ЦБ на реквизиты корреспондентских счетов этих же банков внутри Moldindconbank, объясняли в своем расследовании «Открытые медиа». А когда деньги поступали в Молдавию, они списывались по подложным решениям судебных приставов (якобы российские компании были что-то должны молдавским). В действительности же на эти деньги покупались доллары, затем они зачислялись на корреспондентские счета Moldindconbank в Bank of New York, описывают схему следователи МВД. В итоге деньги оседали в зарубежных компаниях, подконтрольных клиентам «ландромата».
А вот казанские «обнальщики» отделались условными сроками и штрафами, хотя за три года они обналичили более 4,5 млрд руб. Преступников от колонии спасло то, что они раскаялись и пошли на сделку со следствием (дело № 1-410/2017). Работали они по стандартной схеме: оформляли фирмы на подставных лиц, через которые и «прогоняли» деньги заказчиков. При этом подельники трудились в специально арендованных квартирах, а с клиентами в целях конспирации общались исключительно через Viber и Telegram.
Когда масштабы преступной деятельности серьезные, то фигурантам подобных дел инкриминируют еще и ст. 210 УК («Организация преступного сообщества»). Именно по ней осудили Сергея Магина и его сообщников, обналичивших 122,2 млрд руб. (дело № 01-0004/2016). Организованную преступную группу удалось доказать и пермским следователям. Они раскрыли группировку, куда входило не менее 13 человек, включая сына вице-президента Всероссийской федерации самбо и управляющего офисом Сбербанка. Осужденные смогли вывести около 1 млрд руб. (дело № 22-1083/2019).
Государство ведет борьбу с «обнальщиками» и добивается в ней успехов. Об этом говорит то, что эти «услуги» становятся все дороже. Их цена уже сопоставима с налоговым бременем для бизнеса в общей системе налогообложения.
Могут осудить «обнальщиков» и за незаконное создание компаний (ст. 173.1–173.2 УК). Речь идет о регистрации фирм-однодневок, которые злоумышленники оформляют для своих схем на подставных лиц. Если следователи установят, что преступники купили такие организации уже готовыми на черном рынке, то состава не будет, утверждает Данилов.
– «Заказчики обналичивания» – руководство фирмы и ее главный бухгалтер. Кто отвечает в компании за финансовую отчетность и несет ответственность за уклонение от уплаты налогов (ст. 199 УК).
– «Исполнители первого уровня» – учредители, руководитель и главбух фирмы-однодневки, которая использовалась в преступной схеме (ст. 171 УК и ст. 174 УК).
– «Исполнители второго уровня» – банковские сотрудники (ст. 172 УК).
Похожая ситуация имела место в деле «Седьмой студии». По словам ее бывшего главного бухгалтера Нины Масляевой, она по просьбе Юрия Итина, другого фигуранта дела, «наладила обналичку». Главбух признала, что только 90 млн руб. пошли на реализацию театрального проекта «Платформа», а еще 120 млн руб. были похищены. Масляева утверждала, что из этих денег присвоила себе 5 млн руб. Сторона защиты смогла подтвердить, что все спектакли проводились, но точную стоимость затрат на них установить невозможно. В итоге обвиняемые получили условные сроки именно за мошенничество (дело № 01-0033/2020).
По словам Данилова, следствие может вменять ст. 159 УК при обналичивании денег, если выяснит и докажет, что получатель госсредств их «выводил», чтобы присвоить себе. Рискует и наемный директор, который соглашается участвовать в схемах по «обналу». Если учредитель фирмы заявит, что такие операции шли без его ведома, а деньги в компанию не вернулись, то топ-менеджера осудят за хищение, предупреждает адвокат.
Чего не хватает законодательству
Чтобы эффективно бороться с «обналом», у правоохранительных органов достаточно полномочий, уверен Малюкин. Тем не менее нелегальный бизнес продолжает работу, так как налоговая нагрузка на бизнес в последние годы не ослабляется. И коронавирусный кризис точно не «убедит» предпринимателей отказаться от подобной экономии на налогах и выплат зарплат «в конвертах».
Этот запрос стал появляться в статистике поиска, видимо номиналы ищут способ организовать себе прибавку к зарплате. Конечно же, мы не будем приводить тут инструкций, просто расскажем как оно происходит в общих чертах и предостережем.
Де-юро, директор является главным управляющим органом в фирме и может самостоятельно управлять расчетным счетом. В том числе блокировать его, запрашивать выписку, менять ключи для банк-клиента, выписывать платежные поручения, снимать наличные через чековую книжку. И это только часть возможностей.
Само собой, работодатели номинала не станут спокойно смотреть на происходящее. Общаться придется не с обычными коллекторами, потому что взыскивать будут не по договору. Если сумма достаточно крупная, к процедуре могут подключиться и другие участники цепочки, посредники, клиенты. А с учетом того, что по директорам обычно собирают справку, выясняют адреса и связи, найти их никакой проблемы не составляет. Если только это не изначально заряженный мошенник, который готовится к внедрению, легендируется и использует фейковые данные (временную регистрацию, одноразовые телефоны).
Но на практике крупные суммы по одному и тому же счету не летают (только в экстренных случаях) и долго не залеживаются. Поэтому такая подготовка просто не стоит затрачиваемых усилий в пересчете на выхлоп.
Для того, чтобы вы трезво оценивали риски, вот пара обнальных примеров из криминальных новостей:
Дубликаты не найдены
Как раз с другом обсуждали, что если обнальную помойку делать, то искать бомжа, отмывать и держать пару лет на съемной хате с водкой, едой и телевизором.
Как попадают в теневой бизнес (и почему уходят)
Под рассказом про обыски был примечательный коммент, где меня назвали слишком законопослушным для теневого бизнеса. Это не совсем верно, по AD&D я скорее true neutral, ближе к neutral good. Но в теневой сфере действительно был бортпроводником а не пилотом, хотя наблюдал за происходящим не без интереса. В момент ахтунга просто понял, что это финал, при любом раскладе пора завязывать (предпосылок и так было полно, ахтунг лишь катализировал).
Поэтому решил сопротивления не оказывать и не вести себя как преступник, спешно заметающий следы. Я знал, какие составы мне в теории могут прилепить и чем это чревато. Залетать не хотел, но был морально готов. О чем и рассказал ребятам, которые меня задерживали. В итоге все получилось лучше, чем я рассчитывал — отделался легким испугом.
Ну а поскольку массовый читатель не всегда умеет в иронию, как показали комменты к предыдущему посту, я завязываю с иносказательностью. Теперь только труъ истории, а кто желает больше подробностей — в профиле есть дополнительная инфа и способы связаться со мной (лучше писать, а не звонить).
Сейчас я уже знаю, как надо вести себя при обыске или на допросе. И еще дальше расскажу, почему предложения некоторых комментаторов не сработают на практике. Последние годы я плотно занимаюсь безопасностью и постоянно общаюсь с сотрудниками, бывшими и действующими. Внезапно, среди них мне крайне редко попадаются мусора, чаще как раз нормальные и адекватные работяги. Иногда ленивые или некомпетентные, но откровенно мразотных почти не встречаю. Лет пять назад не поверил бы, что напишу такое. Сейчас я одинаково спокойно общаюсь с обеими сторонами баррикад.
Стоило отклеиться от персонажей, создающих проблемы на ровном месте и притягивающих разный биомусор, как внезапно жизнь зацвела новыми красками. Работа стала вызывать удовлетворение, а вокруг начали появляться достойные и порядочные люди. Теперь я не променяю это ни на какие гешефты.
Если узнали себя, то могу поздравить — вы в той же западне. Главная проблема легких денег — они уходят так же легко, как приходят. Ты ощущаешь свою бесполезность для общества, понимаешь что занимаешься разрушением, а не созиданием. Чтобы эту пустоту заполнить, многие говноделы начинают тратить деньги на атрибуты красивой жизни, понтоваться, сублимировать. А мне не хотелось и этого, просто наступала апатия, съедающая изнутри.
Единственное, что держало в той мутной воде — отношения с людьми, которых я считал друзьями. Закрывая глаза на манипуляции, кидки и подставы, я зачем-то продолжал тащить обязательства со своей стороны. Как показала практика, зря. Для людей, чья жизнь выстроена вокруг бабла, отношения не представляют ценности. Окружающие — просто ресурс и расходный материал, либо способ почесать свое эго. В кризисные моменты это становится особенно очевидно.
Так что не повторяйте моих ошибок, а лучше перенимайте опыт. Благо, рассказать есть чего. Давайте по некоторым комментариям пройдемся.
@nandrew. Этот и другие советы айтишников (которые, видимо, считают всех вокруг идиотами) плохи тем, что описывают сферических коней в вакууме. Какие все доки держать удаленно? Печати, токены, карты, бумажные договора, уставные на фирмы? Конечно, изъятые компы в большинстве своем были зашифрованы. Конечно, самая интимная инфа лежала в облаке за пределами РФ. Поэтому им и нужен был наш айтишник кстати. Но это все и не понадобилось, по большому счету. Главная дыра в любой системе безопасности — это люди. Ее не залатаешь никакими впн-ами и шифрованием.
А развитие коммерческой структуры — процесс динамический. Нельзя просто закрыть какой-то вопрос раз и навсегда. Особенно когда работы делаются неофициально, договоренности со всеми неформальные. В одном месте подстелил соломку, а порвалось в другом.
И вот тут товарищ @Vodkainov логичную вещь озвучил, дополняя сказанное выше.
@VidyaGaem Туда же секретные чаты. Во-первых, общий чат в телеге секретным не сделать. Во-вторых, ты не сможешь заставить ВСЕХ участников процесса (клиентов, подрядчиков, исполнителей всех уровней) пользоваться одним мессенджером в строго определенных условиях, все равно будут проскакивать GSM звонки. В-третьих, без автоудаления секретный чат бесполезен, переписки прочитают при изъятии телефона (не одного так другого), вежливо попросив его разблокировать. В-четвертых, ни один номер не был оформлен на того, кто им пользовался, но все телефоны установили в ходе оперативной разработки. Еще раз, главная дыра в безопасности — это не технический фактор, а человеческий.
Почему вы решили, что люди которых этот вопрос непосредственно касается не додумались до того, что слету пришло в голову кому-то из интернетов? )
Читайте также:
