Имеет ли право служба безопасности предприятия допрашивать сотрудников

Опубликовано: 03.10.2024

В рамках вебинара на тему «Действия сотрудников компании при проведении проверок правоохранительными и налоговыми органами» адвокат дал ряд ценных советов и рекомендаций, которые помогут сотрудникам компаний избежать проблем с законом, а также сэкономить время и нервы.

Откуда информация поступает в полицию

Сигнал на проведение проверок в вашем офисе может поступить откуда угодно. Даже от граждан и организаций, которые могут сообщить правоохранителям интересующие их сведения. Но в первую проверки инициируют налоговая инспекция и Росфинмониторинг. Также информация в полицию поступает от осведомителей.

В МВД существует масса внештатных сотрудников, которые могут иметь выходы как на рядовых сотрудников, так и на руководителей фирм. Поэтому в личных беседах с приятелями и знакомыми никогда не говорите того, что касается вашей работы.

Но, пожалуй, самое слабое звено — это уволенные сотрудники. Они могут рассказать то, чего не могут все остальные. Бывшие сотрудники могут знать обо всем, чем живет организация. Вплоть до телефонов контрагентов и мест, где хранятся деньги. Поэтому с уволенными следует вести себя очень аккуратно. Выплачивайте им все, о чем договаривались. Желательно брать с человека расписку об окончательном финансовом расчете и отсутствии претензий к компании. Также к трудовому договору нелишним будет заключать дополнительное соглашение о неразглашении корпоративной тайны.

Права сотрудников компании

Визит в организацию сотрудников МВД — самое время вспомнить о своих конституционных правах. Конституция РФ на этот случай содержит две специальные статьи.

Статья 48 Конституции РФ: в России каждому гарантируется право на получение квалифицированной юридической помощи.

Статья 51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против себя, супруга или близких родственников.

Руководствуясь данными статьями, сотрудники могут хранить молчание. В беседе с правоохранителями можно (и нужно) ограничиться лишь раскрытием своей фамилии, имени и отчества. Все, что касается места в штатном расписании, должностных обязанностей, информации о деятельности фирмы — об этом лучше молчать. В крайнем случае можно порекомендовать проверяющим обратиться по всем этим вопросам к руководству. Руководству больше известно о состоянии дел в компании.

Если ваша несговорчивость вызовет вопросы, можно сослаться на свою юридическую безграмотность и готовность пообщаться в присутствии личного адвоката. Это конституционное право каждого. А Конституцию РФ обязаны чтить и соблюдать все без исключения. Даже сотрудники МВД.

Помните о том, что чем меньше вы скажете при первом общении, тем легче придется вашему представителю на всех последующих стадиях общения с полицией.

Кто может прийти в офис с проверкой

На самом деле прийти может кто угодно. Но вот перечень тех лиц, которые могут попасть на территорию компании на законных основаниях, ограничен. Проверками по «экономическим составам» сейчас занимается единственная организация — МВД России.

В структуре МВД существуют такие подразделения, как ОБЭП и ПК. Это отдел по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции. В регионах названия данной структуры могут иметь свои особенности. Например, в Москве легальными проверками бизнесменов занимается УЭБ (Управление экономической безопасности) и ПК по г Москве. Самое нижнее звено этой структуры — УЭБ по административным округам Москвы. На практике нет никаких УЭБ и ПК по Таганскому району, а существует УЭБ и ПК по Центральному автономному округу Москвы. Только сотрудники этой службы могут проникнуть на предприятие в рамках закона. Все остальные сотрудники «специальных секретных» ведомств — самозванцы.

Проверка полномочий

Чтобы убедиться в том, что оперативное мероприятие проводится на законном основании, у сотрудников полиции необходимо запросить соответствующие документы.

Первый документ — служебные удостоверения. Находиться в офисе можно только при наличии удостоверения.

Второй документ — распоряжение на производство оперативного мероприятия (обследования, или обыска помещения). В распоряжении указываются дата, номер, название дежурной части, объект проверки, а также сотрудники, которые имеют право на совершение данной проверки. Обычно это четыре человека. И они должны быть поименованы в распоряжении.

Если количество находящихся в офисе полицейских превышает их число в распоряжении, это является прямым нарушением закона. Даже в том случае, если все они предъявили служебные удостоверения.

Распоряжение сотрудники проверяемой организации подписывают только после ознакомления с ним. До этого момента никакие подписи ни в каких документах ставить нельзя. В случае применения в ходе обследования технических средств работников офисов должны предупредить об этом.

Если имеются сомнения в правоспособности проверяющих, их статусе и полномочиях, нелишним будет обратиться в УВД. Там можно будет получить информацию о распоряжении, его реквизитах и полномочиях сотрудников.

Права сотрудников полиции при обследовании офиса

Обследование помещений — это мероприятие оперативно-розыскной деятельности. Проводится оно до момента возбуждения уголовного дела. На этом этапе происходит сбор оперативной информации. Соответственно, в рамках данного мероприятия проверяющие лица имеют ограниченный набор правомочий. Но если полиция найдет что-то «интересное», возбуждение уголовного дела не заставит себя долго ждать.

Поэтому важно знать свои права, а также права сотрудников МВД. И по возможности не допускать злоупотреблений с их стороны.

Например, в рамках этого мероприятия работников могут «вытянуть» на разговор. Но работники не обязаны отвечать на какие бы то ни было вопросы, касающиеся деятельности фирмы.

Помните о статье 51 Конституции РФ. Ее действие косвенно распространяется и на руководство компании, в которой трудится сотрудник. Работодатель выдает зарплату, поэтому показания в отношении руководства могут коснуться и самого работника.

Помните, что обследованию подлежат исключительно предметы и документы, которые находятся в открытом доступе — на столах, полках, мебели и так далее. Документы и предметы, находящиеся в закрытых шкафах, столах и сейфах смотреть нельзя. Даже в том случае, если запирающие механизмы на них символические и полицейским не составляет труда их открыть. Тем более нельзя смотреть личные вещи сотрудников, находящиеся при них и в их сумках.

Учитывая это, правоохранители могут прибегать ко всевозможным хитростям и уловкам. Например, у работников могут попросить открыть закрытые шкафы и ящики и вытряхнуть на стол содержимое их сумок и кошельков. Делать этого ни в коем случае нельзя. Потому как запротоколированные таким образом предметы могут быть использованы против вас.

При обследовании полицейские могут осматривать только то, что уже открыто. Закрытые двери и замки создают правоохранителям законную преграду. Но если работник сам откроет, к примеру, сейф, то и с содержимым сейфа полиция будет вправе ознакомиться на вполне легальных основаниях.

Таким образом, если полиция в ходе обследования попросит открыть шкаф или сейф с документами, можно попросту сослаться на отсутствие ключей. Это не будет считаться созданием препятствий для полиции.

Помимо всего прочего, по закону полиция может изъять информацию, находящуюся на электронных носителях. При этом работники имеют право сделать копии документов. Бумажные документы тоже могут изыматься, но организация в этом случае получает заверенные копии. Они направляются в течение 5 дней.

На практике изымаемые документы не описывают. Их просто складывают в общую коробку. Однако по закону можно потребовать, чтобы каждый документ был описан. Если на это нет времени, можно описать только самые важные и ценные бумаги.

Как проходит обыск офиса

Следующее мероприятие — обыск офиса. Оно не настолько распространено, как обследование. Для обыска у полиции должны быть веские основания. Так, должно быть возбуждено уголовное дело и вынесено постановление следователя на производство этого следственного действия. Копию постановления полиция может не предоставлять. Это не считается нарушением.

Но следователи заинтересованы в том, чтобы вы поставили в конце постановления свою подпись. Подписывая документ, вы можете получить ценную информацию о причинах визита правоохранителей. Например, можно посмотреть номер уголовного дела и статью, по которому оно возбуждено.

Получив вашу подпись (а вы — нужную информацию), полиция приступит к обыску. При этом она вправе запретить сотрудникам оставлять офис, общаться друг с другом, пользоваться интернетом и совершать телефонные звонки. Единственный человек, с которым можно связаться, — ваш адвокат.

В рамках обыска полиция вправе вскрывать закрытые двери на законных основаниях. Препятствовать подобной порче имущества вы не вправе. Все, что вы можете сделать в такой ситуации, — это производить опись изымаемого имущества.

Как обезопасить себя от претензий полиции

Сделайте так, чтобы о визите полицейских вы узнавали не по факту, когда они появляются в дверных проемах, а от охраны здания. За время, пока полиция добирается до вашего офиса, можно закрыть сейф, заблокировать компьютер и убрать все ненужные вещи и документы со столов.

Главное правило — как можно меньше говорить с полицией. Как уже отмечалось выше, все беседы без адвоката должны сводиться в идеале к озвучиванию своих Ф.И. О. Вся прочая информация — только в присутствии юридически подкованного человека.

Второе правило — в открытом доступе не должны находиться никакие документы и носители информации. Все должно быть убрано в закрывающиеся столы и ящики. В идеале — в сейф. В офисе могут находиться только те документы, происхождение которых вы можете объяснить. То же самое касается печатей.

Сотрудники офиса не должны ни помогать полиции, ни мешать ей. Все, что говорят сотрудники, может быть использовано против них самих же. При этом помогать что-то открыть вы не обязаны. Если происходит обыск, сейф и ящики можно открыть — иначе их взломают.

Важное внимание следует уделить телефонных разговорам и интернет-переписке. Сотрудники должны взять себе за правило общаться по телефону так, как будто бы этот телефон уже прослушивается. Все чаты и онлайн-переписка должны регулярно чиститься. От нежелательной информации надо чистить и почту.

Как хранить наличные

В сейфе с наличностью не должно быть никаких подписанных конвертов, наполненных деньгами. Это всегда вызывает подозрения. Даже если вы ничего не расскажите полиции о происхождении подозрительных денег, об этом могут распространиться другие сотрудники фирмы.

Лучший способ хранения денег в офисе — это хранение в сейфе с личными вещами. Тогда можно будет сказать, что это ваши собственные деньги, которые вы не можете хранить у себя дома.

Как вариант — и хранение денег в коробке из-под обуви с надписью «заначка». Объясните сотрудникам полиции, что это единственный способ спрятать деньги от супруги или супруга.

Проверки. Ответы на самые частые вопросы

В рамках вебинара Николай Лукьянченко ответил на вопросы слушателей, которые касались спорных моментов проведения проверок в офисах. Предлагаем вам ознакомиться с ответами на самые интересные, на наш взгляд, вопросы.

— Могут ли проводить обыск у директора дома?

— Такие проверки возможны. На практике часто проводится обыск у главбуха и у генерального директора. Это на фоне проверки в офисе. Причем полицейские могут обыскать автомобили и загородные дома.

— Как объяснить присутствие на месте человека, не оформленного как сотрудник?

— Можно сказать, что он пришел на собеседование или является близким родственником директора. Естественно, в офисе не должно быть никакого отдельного компьютера, который может разблокировать только этот человек.

— Как действовать, если изымают рабочие компьютеры бухгалтерии, необходимые для работы?

— Есть Приказ МВД № 199 о порядке проведения обследования. Обыск регламентируется статьей 182 УПК РФ. В данных документах четко сказано, что при изъятии носителей электронной информации владелец устройств имеет право сделать копии. Но есть оговорка, что данное копирование не должно привести к уничтожению информации.

— Можно ли избежать осмотра и обыска, сославшись на отсутствие директора или главбуха?

— Отсутствие главного бухгалтера или генерального директора не является препятствием для проверочных или следственных мероприятий. В противном случае все руководство организаций находилось бы в кругосветных путешествиях.

— Как можно прослушать телефон без решения суда?

— Прослушивание телефонных переговоров может производиться только в отношении лица, которое подозревается в преступлении средней тяжести и выше. Первоначально телефон ставят на прослушку на 48 часов. В дальнейшем полиция должна будет получить решение суда. Подобные решения судьи подписывают пачками.

— Можно ли предложить самим сделать опись документов и только после этого отдать оригиналы?

— Протокол составляют от имени оперативника, как и опись. Теоретически это можно предложить, но я предполагаю, что оперативник будет сидеть рядом и смотреть. Ему можно только оказать физическую помощь, которая сэкономит время. Все самим делать вам никто не даст.

— Могут ли при обследовании входить в кабинет сотрудники других компаний?

— При обыске указывается, что производится обыск помещений, расположенных «по адресу…." с номером дома и все. При обследовании, как правило, указывается наименование организации, но бывает, что просто указан адрес. Настойчиво рекомендую (если у вас рядом есть сторонние организации и у вас с ними не опен-спейс) повесить таблички на двери этих компаний.

— Если в сейфе хранится коммерческая тайна предприятия, для доступа к ней необходимо решение суда. Если полиция все-таки вскрыла сейф, то добытые доказательства нелегитимны?

— В зависимости от того, что у вас вскрыли. У них есть хитрый трюк: оформляется не протокол обследования, а протокол с места происшествия. Это уже первое следственное мероприятие. Эта дырка в законе, которая может помогать обходить правила, если у вас что-то нашли. Если же нет, то ситуация упрощается. Действия можно обжаловать, ущерб взыскать через суд.

— Изымается ли информация с компьютера на столе, если он запаролен?

— На жестком диске у вас не должно быть ничего, что может вас скомпрометировать. Все должно быть на сервере. Серверов должно быть два: первый в офисе, второй удаленный. Когда IT служба докладывает, что можно разблокировать, то можно разблокировать. Неразблокированный компьютер скорее всего изымут.

— Чем мотивировать отказ на просьбу показать содержимое шкафов и тумбочек?

— В сумках и портфелях могут находиться предметы вашей личной гигиены. И еще важно: есть понятие осмотр и понятие досмотр. Осмотр — это когда вы добровольно открываете портфель и сотрудник полиции смотрит, не запуская рук.

Личный досмотр предполагает составление протокола, сотрудники полиции в присутствии понятых досматривают лицо. Насчет тумбочек тоже можно сослаться на личные вещи. Но если тумбочки не закрываются, их откроют.

— Имеют ли право производить обыск с 23 до 7 часов?

— Обыск может быть безотлагательным, если есть основания, что могут скрыть вещественные доказательства. Но для проведения обыска жилища необходимо судебное решение, а не просто постановление следователей. Но также есть оговорка по поводу безотлагательного обыска, который может быть проведен в течение 24 часов.

— Есть ли право изымать технику при обследовании, если на ней нашли нелицензионное ПО?

— Можно ли отказаться от подписи протокола обыска, сославшись на позднее время суток и усталость?

— Если вы отказываетесь подписать протокол обыска, сотрудник составляет рапорт, что «в присутствии понятых гендиректор от подписания протокола отказался». С момента приобщения этого рапорта к материалам уголовного дела это осложнит жизнь. Так что лучше набраться сил и все подписать. Подписать с замечаниями, если у вас что-то сломали, например.

— Если сотрудника фирмы забирают для допроса, поможет ли в этом случае вызов скорой помощи?

— Это будет превентивная мера для сотрудников полиции. 99% , что с вами не захотят в данном случае связываться. Много случаев, когда люди теряли здоровье и жизнь. При наличии проблем со здоровьем полиция действует формально — привозит для допроса, заполняет анкетную часть (паспортные данные, место проживания и контактные телефоны). Далее вам объясняется статья 51 Конституции. И вы сразу говорите, что хотели бы ей воспользоваться. Больше трех часов вас держать не будут.

Они будут пугать вас жесткими карательными мерами за разглашение коммерческой тайны, испытывать на стрессоустойчивость, вытаскивать из вас мельчайшие подробности биографии. Сначала может показаться, что это допрос. Но на самом деле — всего лишь собеседование со службой безопасности.

Престижное образование и богатый послужной список, как известно, еще не являются стопроцентной гарантией получения хорошей работы. Большинство работодателей предъявляют к кандидатам целый ряд требований, помимо профессиональных знаний и опыта. Каждый соискатель должен быть коммуникабельным, активным, ответственным, иметь подобающий внешний вид и, конечно, безупречную репутацию.

«Береги платье снову, а честь смолоду» — старая пословица для современных кандидатов как никогда актуальна. Любое «пятно» в биографии (будь то конфликт с правоохранительными органами в подростковом возрасте, задержки выплат по кредиту, наличие незаконопослушных родственников или долг по алиментам) способно существенно усложнить поиски работы.

Корпоративные стражники в лице сотрудников служб безопасности тщательно охраняют компании от «проблемных» кандидатов. Наводят на соискателей справки, запрашивают характеристики, берут рекомендации, рассылают запросы в соответствующие органы и, конечно, приглашают на собеседования.

А подать сюда Ляпкина-Тяпкина!

Проверка будущих сотрудников на «грехи» прошлого с каждым годом становится все популярнее. Усиление конкуренции и легкость передачи информации заставляет руководство компаний всерьез задумываться о защите коммерческих секретов, активов, уникальных производственных технологий.

Если еще несколько лет назад собеседования со службой безопасности удостаивались только претенденты на руководящие позиции банков или других крупных финансовых организаций, то сегодня тщательной проверке подвергаются даже кандидаты на линейные позиции в торговые компании, рестораны и гостиничные сети.

«Как и прежде, принципиально интервью с представителем службы безопасности для коммерческих и финансовых директоров, директоров по маркетингу и маркетинговым коммуникациям, GR-директоров, IT-директоров, руководителей отдела технологий производственных компаний, а также сотрудников, имеющих доступ к бизнес-информации стратегического значения, — рассказывает Татьяна Долякова, генеральный директор рекрутингового агентства Penny Lane Personnel. — Главная цель такого собеседования — выяснить ряд вопросов, касающихся отношения кандидата к конкурентной разведке, освоения многомиллионных тендеров, его "кредитных" историй, связей с криминалом».

Кроме того, все чаще вынуждены проходить проверку и претенденты на не самые высокие позиции. Эксперты компании AVANTA Personnel (Adecco Group Russia) попробовали перечислить специалистов, которых чаще всего приглашают пройти дополнительное интервью:

— складские работники: от руководителей до обслуживающего персонала;
— сотрудники, ответственные за финансово-производственные процессы (бухгалтерия, финансы);
— сотрудники, участвующие в оформлении и сопровождении кредитов;
— торговые работники, особенно те, кто имеет доступ к бонусным схемам, работающие с крупными клиентами, сетями;
— технологи, заведующие производством, работники лабораторий;
— сотрудники отдела закупок;
— специалисты по работе персоналом: руководители, сотрудники, вовлеченные в формирование кадровой политики.

Впрочем, даже если вы — представитель другой специальности, не думайте, что вашу кандидатуру службы безопасности легко оставят без внимания.

«На практике очень часто бывает так, что кандидаты не проходят личное собеседование со службой безопасности, но компания-клиент обязательно передает анкеты претендентов на проверку. Причем проверка анкет, как правило, проводится для всех сотрудников без исключения, включая позиции low-уровня», — рассказывает Александр Пахомов, руководитель направления региональных массовых проектов Adecco Group Russia.

Без гнева и пристрастия

Весь процесс проверки кандидатов можно условно разделить на несколько этапов. Сначала на основании анкетных данных соискателя запрашивается информация в официальных органах: состоит ли претендент на учете у нарколога, был ли он судим, привлекался ли к административной ответственности, не уклоняется ли от воинской службы и т. д.

Далее начинается сбор сведений о трудовой биографии. Запросы могут посылаться в службы безопасности тех компаний, где когда-то работал кандидат. Особый интерес у представителей службы вызывают истинные причины увольнения, наличие/отсутствие финансовых злоупотреблений, различного вида мошенничества.

После сбора фактов сотрудники службы безопасности зачастую организуют последний этап проверки — интервью.

«Структура интервью, как правило, определяется заранее, нюансы зависят от характера должности, — рассказывают специалисты компании AVANTA Personnel (Adecco Group Russia). — Применяются как прямые вопросы, так и метод аналогий. В случае использования прямых вопросов соискателю необходимо будет прокомментировать информацию, полученную еще на стадии проверки. Метод аналогий предполагает выявление фактов по косвенной информации. Кандидата несколько раз могут подводить к одной и той же теме, но с разных сторон, особенно в тот момент, когда соискатель этого не ожидает. Например, могут "случайно" положить на стол картинки, вызывающие определенные ассоциации с предметом или темой, которые могут быть интересны сотрудникам службы безопасности. Также задаются вопросы, цель которых — узнать о личностных качествах кандидата. По поведению человека выявляются активность, открытость, готовность к сотрудничеству, искренность, управляемость и другие качества».

Как считают специалисты компании AVANTA Personnel (Adecco Group Russia), основная цель личного собеседования — перепроверить всю информацию, которая есть у службы безопасности. При этом интерпретация и конечная оценка все равно субъективны и зависят от конкретного лица: «Например, в биографии кандидата есть такой факт, как привлечение к уголовной ответственности. В этом случае выясняются детали: почему дело возбуждалось, какова была позиция соискателя, действительно ли это его вина, или же руководство использовало неправовые схемы и переложило ответственность на сотрудника».

По мнению экспертов, такой подробный анализ проводят, к сожалению, представители далеко не всех служб безопасности: «Очень часто дают отказ по формальным признакам: уголовное или административное правонарушение, подозрение в участии в финансово-правовых схемах, в воровстве, факт нанесения ущерба собственнику или утечки информации».

Правда, правда и ничего, кроме правды!

Интервью со службой безопасности — обычно заключительный этап отбора. Следовательно, получив приглашение на это непростое собеседование, вы можете заранее поздравить себя с маленькой победой. От заветной должности вас отделяет всего один шаг, и теперь все, что от вас требуется, — это не испортить уже сложившееся впечатление.

«Лучшая рекомендация — это воспринимать беседу с представителями службы безопасности как стандартное интервью, — комментирует Софья Муравьева. — Необходимо лишь настроиться на то, что вопросы могут быть самыми неожиданными и порой личного характера. Но в любом случае ваши ответы должны быть предельно честными, а поведение — максимально спокойным. В противном случае могут возникнуть сомнения в вашей искренности».

Специалисты компании AVANTA Personnel (Adecco Group Russia) тоже дали соискателям несколько полезных советов.

— Говорите то, что считает нужным, но не говорите ничего лишнего — это вызовет новую волну вопросов.
— Держитесь спокойно, уверенно.
— Не поддавайтесь на провокации (бывшие сотрудники МВД особенно часто используют подобные методы).
— Не скрывайте никаких правонарушений из прошлого — наверняка интервьюерам уже известно о них в результате предварительной проверки. На такие прямые вопросы надо отвечать честно, предоставляя свои комментарии.
— Не давайте неточную информацию по анкетным данным.
— Если у вас есть какие-либо контакты с людьми, на которых заведены уголовные дела, но они не являются вашими близкими родственниками (например, бывший одноклассник или муж подруги), вы не обязаны предоставлять на собеседовании такую информацию по своей инициативе.

И главное, постарайтесь по возможности произвести самое положительно впечатление на сотрудников службы безопасности. Их вердикт, конечно, не истина в последней инстанции, но руководители все же склонны к их мнению прислушиваться. Поскольку работодатели считают, что лучше упустить профессионала, нежели принять на работу мошенника или шпиона.

Деятельность службы безопасности (СБ) любой коммерческой организации на территории РФ осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов и внутренних положений компании:

Положением о службе безопасности организации, ведущей коммерческую деятельность.
Концепцией безопасности.
Правами и обязанностями СБ, определенными внутренним распорядком компании. Именно этой документацией определяются главенствующие функции службы безопасности в конкретной организации.

Какие квалификационные требования предъявляются к начальнику службы безопасности?

Решающими факторами при определении характера работы СБ в каждом конкретном случае являются следующие:

Особенности организационной структуры компании.
Расположение ее филиалов и подразделений.
Сфера деятельности предприятия.

С учетом того, что СБ должна не только предотвращать нанесение ущерба какого-либо характера компании извне, но и гарантировать безопасность внутри коллектива, обеспечивать спокойную работу добросовестных сотрудников, проводится доскональная проверка кандидатов, принимаемых на работу. Естественно, в данном случае возникают вопросы правового характера, так как все же в данном случае СБ является частной структурой и большое количество информации специалистам частной практики недоступно по определению. Именно по этой причине проверка службой безопасности частной компании носит относительно поверхностный характер, позволяет узнавать только самые грубые нарушения в биографиях соискателей.

Что в большинстве случаев проверяет служба безопасности?

Далеко не во всех случаях осуществляется проверка кандидатов на занимаемую должность службой безопасности, так как это достаточно длительный, сложный и затратный процесс, который оправдан только в отношении людей, претендующих на самые ответственные должности, сопряженные с высоким коррупционным риском. Затраты связаны главным образом с обращением в аутсорсинговые компании, которые уполномочены заниматься сбором определенного рода информации. Это позволяет сотрудникам службы безопасности выяснить следующие вещи:

Список компаний, в которых соискатель числится учредителем, главным бухгалтером или директором. Кроме того, можно уточнить организационно-финансовое состояние этих компаний на момент обращения. Информация эта необходима для исключения вероятности осуществления промышленного шпионажа.
Судимости соискателя (при наличии таковых), а также его причастие (как прямое, так и опосредованное) к деятельности организованных преступных группировок.
Работа в компаниях-конкурентах.

Применяются методики поиска информации, которые не связаны с документами. Сюда включается сбор данных о претенденте на занимаемую должность среди его бывших сослуживцев, знакомых, друзей и родственников. Несмотря на то что подобный вариант работы не отличается особой объективностью, именно благодаря ему удается узнать самые ценные сведения, которые позволяют принимать решения относительно приема людей на работу.

ВАЖНО! Между сотрудниками служб безопасности разных структур действует неписанное правило сообщать при запросе (даже если он поступает от фирм, являющихся прямыми конкурентами) данные о совершивших различные должностные преступления сотрудниках, чтобы таким образом исключать вероятность приема на работу недобросовестных лиц. Ведь далеко не всегда удается доказать причастность сотрудника к тому или иному правонарушению, поэтому таким людям предлагают «рассчитаться добровольно».

Аналитическая работа

Все остальные действия служба безопасности проводит, как правило, вместе с отделом кадров. Это следующие виды работ:

Анализ записей в трудовой книге соискателя. Как правило, внимание концентрируется на том, почему он был уволен с предыдущего места работы, имеют ли место увольнения согласно действующему законодательству (их еще принято называть увольнениями «по статье»), а также были ли повторные увольнения по одной и той же причине.
Анализ продолжительности работы на одном и том же месте. В том случае, если же человек слишком часто меняет место работы (пусть даже и по собственному желанию), то это говорит о наличии у него определенных личностных качеств, которые не способствуют быстрому вхождению в коллектив.
Уточнение причин, почему у человека были длительные промежутки между приемами на работу. Возможно, он работал неофициально (что при условии желания занять высокую должность в компании крайне нежелательно).
Выяснение всех неточностей или недопониманий, которые возникли в ходе анализа биографии соискателя. Данные моменты сотрудники службы безопасности выясняют в ходе проведения собеседования. На этом этапе имеет наибольшее значение психологический аспект, так как вероятность того, что человек проявит обеспокоенность и будет уличен во лжи сотрудниками безопасности намного выше, чем при беседе с обычными кадровиками.

Многое зависит от того, на какую должность претендует соискатель. Если осуществляемая им работа не имеет никакого отношения к коммерческой тайне или же прочей информации, имеющей большое значение, то звонка на прежнее место работы и беседы с сотрудниками СБ компании вполне будет достаточно. В противном случае будет актуален максимально глубокий анализ биографии соискателя, в особенности его карьерного и профессионального пути.

Отдельно надо отметить использование специальных опросников и психологических тестов, благодаря которым СБ и отдел кадров может уличить человека во лжи.

На какие должности проводится проверка?

Крупные корпорации могут позволить себе проверить каждого человека, которого принимают к себе на работу, однако наиболее пристальное внимание уделяется тем людям, работа которых имеет особо важное значение для успешной коммерческой деятельности компании:

Осуществляющих трудовую деятельность в подразделениях, где сосредоточены значительные материальные ценности, а также документация, содержащая в себе конфиденциальные данные (это необходимо для гарантии сохранности коммерческой тайны компании, а также личной информации сотрудников и деловых партнеров).
Сотрудников, в ходе деятельности которых может быть нанесен экономический ущерб функционированию корпорации. К этой категории принадлежат те люди, которые работают с договорами, экономисты и бухгалтеры, а также лица, в компетенцию которых входит распоряжение различными бланками и печатями, работники информационно-технического отдела.

Срок проведения проверки

Назвать конкретные сроки очень сложно, так как имеет значение огромное количество самых разнообразных факторов:

Задача сотрудников ОБЭП — собрать доказательства экономического преступления, а затем передать их в следственный комитет. В этой статье разбираемся, что считается экономическим преступлением, когда и к кому ОБЭП может прийти с проверкой и какие могут быть последствия.

ОБЭП — отдел по борьбе с экономическими преступлениями — еще в 2011 году переименовали в ОЭБиПК — отдел экономической безопасности и противодействия коррупции. Но в статье мы будем использовать старое название, чтобы получить побольше трафика из поиска.

Какие преступления считаются экономическими

Экономические преступления — это обман покупателей, государства или других компаний с целью получить прибыль. Такими преступлениями считаются продажа поддельных кроссовок, взятки, контрабанда и подделка бухгалтерских отчетов для уменьшения налогов.

Все виды экономических преступлений описывает восьмой раздел уголовного кодекса, в нем 58 статей. Вот несколько преступлений в сфере экономики, которые могут стать основанием для проверки ОБЭП.

Преступление

Пример

Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности

Угрожать владельцу магазина ограблением и требовать платить за безопасность

Продавать варежки в инстаграме без регистрации ИП

Незаконная розничная продажа алкогольной продукции

Продавать коньяк и водку без регистрации ООО и лицензии

Незаконное использование средств индивидуализации товаров

Шить и продавать поддельные кроссовки с логотипом «Nike»

Контрабанда табачных изделий

Провезти через таможню три ящика сигарет или табака без оформления

Подкуп работника контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по осуществлению закупок

Дать взятку отделу закупок, чтобы победить в тендере

Легализация денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления

Открыть салон красоты, чтобы отмывать деньги от продажи наркотиков и оружия

Основания для проверки ОБЭП

Экономическими преступлениями занимается специальный отдел — ОБЭП. Задача отдела — выявить признаки преступлений, найти и собрать доказательства, чтобы затем передать их в органы предварительного следствия. Для этого и проводят проверки.

Еще ОБЭП может прийти с проверкой из-за коррупционных преступлений — это дача и требование взятки, подкупы должностных лиц.

Для проверки ОБЭП нужны основания:

сообщение о преступлении. Обычно такие сообщения получают от оперативного дежурного из полиции;
письменное поручение следователя или дознавателя;
заявление от любого человека.

Бывали случаи, когда проверки начинались по заявлениям от анонимных информаторов.

Когда ОБЭП получает сообщение, поручение или заявление, он разрабатывает план оперативного мероприятия. Это может быть поездка в офис с осмотром помещения или изъятием документов, которые как-то подтверждают преступление. Еще могут получить санкцию суда на прослушку телефонов компании или слежку.

Полномочия сотрудников ОБЭП при проверке

Сотрудники ОБЭП могут проверять организации, ИП и физлиц. Все проверки ОБЭП — внеплановые и без предупреждения.

Во время проверки сотрудники могут:

осматривать помещения. Например, магазин предпринимателя, в котором продают и хранят нелегальный алкоголя;
проводить выемки. Выемка — это когда сотрудники ОБЭП приезжают в помещение компании за определенными предметами или документами. Ее проводят по поручению следователя или дознавателя рамках уголовного дела;
назначать экспертизы — брать образцы почерка директора компании, а потом проводить сравнительный анализ;
опрашивать владельца компании и сотрудников.

Еще могут прослушивать телефоны, следить за владельцем компании, проводить контрольные закупки и внедрять агентов под прикрытием.

ОБЭП пришел с проверкой. Что говорить

Как только сотрудник ОБЭП пришел в офис или магазин, он должен показать свое удостоверение.

В настоящем удостоверении сверху будет полное наименование органа: «Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции», печать и фотография. В поддельных удостоверениях часто изменяют одно-два слова в наименовании органа.

Если есть подозрения, что удостоверение — подделка, нужно позвонить в ОБЭП своего района и узнать, проводится ли проверка. Еще можно позвонить в дежурную часть УВД или ГУВД и спросить, есть ли такой сотрудник у них в штате.

Обычно сотрудники ОБЭП объясняют, что проверка проводится по заявлению, и просят позвать директора компании или начальника. Затем осматривают помещения и опрашивают директора и сотрудников.

В идеальном мире к опросам ОБЭП готовятся заранее с юристом, а в реальном нужно запомнить главное: отвечать коротко и только на тот вопрос, что задают.

Даже в период действия ограничительных мер правоохранительные органы продолжают работать. Сроки по расследованию уголовных дел, проведению доследственных проверок не приостанавливаются. И следователям ничего не остается, как в случае необходимости вызывать на допросы. Поэтому если вы получили повестку на допрос или уведомление о вызове на опрос, не удивляйтесь.

Правоохранительные органы продолжают работать в прежнем режиме. И когда ограничительные меры будут сняты, все запланированное на апрель, будет проведено позже в любом случае.

Понять, что компанией заинтересовались, можно по ряду признаков:

Вы получили запрос на предоставление документов (в основном он поступает от сотрудников экономической безопасности). Это самый распространенный сигнал.
Вызов поступил одному из сотрудников (опросы, допросы).
В компанию пришли с обследованием, выемкой, обыском.
Вынесено решение о проведении совместной выездной налоговой проверки.

Опрос и допрос — в чем отличия?

В отличие от допроса, который производится только после возбуждения уголовного дела, опрос возможен тогда, когда информация для возбуждения уголовного дела только собирается.

На оба мероприятия вызывают повестками. При этом допрос предполагает определенный порядок вызова. Для опроса порядок не определен, то есть законом не предусмотрено, как именно должны вызывать на опрос (в этом случае в основном направляются письменные уведомления).

Допрос всегда проводится только следователем или дознавателем, то есть лицами, которые уполномочены рассматривать уголовные дела. Оперативный сотрудник может проводить доследственную проверку и опросы, но полномочий для проведения допроса он не имеет, разве что только по письменному поручению следователя.

Если вас вызывают на допрос и с вами работает оперативный сотрудник, то он должен подтвердить свои полномочия письменным поручением следователя.

В ходе допроса возникают две уголовные ответственности: за отказ от дачи показаний (ст. 308 УК РФ) и за дачу заведомо ложных показаний (ст. 307 УК РФ). В рамках опроса такой ответственности нет.

Можно ли не являться на допрос или опрос?

Ответственность за неявку на опрос законодательно не установлена. В случае с допросом все сложнее. В период пандемии можно сослаться на ограничительные меры, которые действуют в рамках предотвращения распространения вируса. В обычной ситуации такими причинами могут быть отпуск, командировка или болезнь (при этом надо предоставить соответствующие подтверждающие документы: больничный лист, командировочные документы, приказ на отпуск и др.).

Если следователь прислал повестку, но вы ее игнорируете, то появляется основание для привода, когда вас, независимо от местонахождения, могут принудительно доставить к следователю.

Реагировать на повестки, звонки и уведомления нужно всегда, чтобы избежать привода.

Дарья Шульгина, адвокат, партнер в адвокатском бюро «ЗКС» и ведущая вебинара «Вас вызвали на допрос. Как подготовиться», предупреждает: на практике почти невозможно доказать факт неполучения повестки. Суд часто не принимает тот факт, что повестка приходила по адресу регистрации, а человек проживает в другом месте, поэтому мог даже не знать о вызове на допрос. Суд считает, что человек должен проверять входящую корреспонденцию.

Способы передачи повестки

По почте (причем неважно, живет ли фактически по указанному адресу человек или нет).
Через оперативного сотрудника, помощника, участкового. Они приходят по месту жительства или регистрации и не всегда отдают повестку в руки, могут оставить ее в почтовом ящике или в двери.
По телефону — через сообщение. Следователь может сфотографировать повестку и прислать ее по Viber, WhatsApp. Синие галочки будут свидетельствовать о том, что адресат прочитал уведомление.
По месту работы. Например, оперативный сотрудник может приехать в офис и попытаться вручить повестку сотруднику на ресепшене или секретарю, что неправильно. Но сотрудники могут об этом не знать или просто растеряться. Поэтому важно проинструктировать их о том, что подобные документы не могут получать третьи лица.

В уведомлениях нужно поставить подпись. Лицо, которое ее ставит, должно обладать соответствующими полномочиями.

Возможны и неприятные последствия. Секретарь, взяв повестку, может положить ее в общую корреспонденцию и передать гендиректору спустя время, когда дата, которая была указана в повестке, уже истекла. Следователь считает такое уведомление надлежащим, суд такое основание принимает, а человека подвергают приводу из-за того, что он якобы уклоняется от явки на допрос. Доказать, что вы не знали о вручении повестки, крайне сложно. Ведь повестка уже вручена, и в ней стоит подпись.

По телефонному звонку без каких-либо уведомлений. В этом случае важно, чтобы звонящий подтвердил полномочия. Поэтому вы можете попросить выслать повестку, информационное письмо, уведомление.

Звонок по телефону не является надлежащим уведомлением о вызове на допрос. Таковым является только письменный документ, который нужно вручить. Он содержит всю необходимую информацию, которая поможет подготовиться к мероприятию (в связи с чем и для чего вызывают). Ведь часто предприниматели даже не знают, на допрос или на опрос их вызывают.

Подготовиться к мероприятию важно для того, чтобы максимально раскрыть события, интересующие следователя, и не ходить на допрос по несколько раз, а также понимать круг вопросов, по которым предполагается общение.

Информация в повестке может быть полезна

В повестке указываются телефон следователя, подразделение, которое вызывает на допрос, а также причина вызова. Если вы понимаете, что не можете явиться на допрос в определенный срок, то можете позвонить следователю по указанному телефону или написать ему сообщение с указанием причины.

Чем грозит уклонение от явки

В этом случае следственные органы могут:

Взять обязательство о явке.

Это письменный документ, который дает свидетель. В нем он обязуется явиться в назначенное следователем время и место по первому требованию.

Прибегнуть к приводу.

Это мера процессуального принуждения, которая используется в случае, если неявка по полученной повестке расценивается следователем как уклонение от явки. Привод может быть проведен в любом месте: на работе, в общественном месте и т.д.

Наложить денежное взыскание.

Неожиданный допрос: примеры и последствия

Не всегда есть возможность обратиться за юридической помощью и подготовиться к допросу. Иногда эффект неожиданности фактически становится инструментом для лишения такой возможности.

Например, в компанию могут прийти с обыском и после проведения мероприятий объявить о начале допросов прямо в офисе. Адвокат Дарья Шульгина считает такую ситуацию «двойственной». Эксперт обращает внимание на то, что фактически следователь может осуществлять допросы прямо в офисе или же предложить проследовать в следственный отдел для допроса. Однако и свидетель имеет право просить о направлении повестки с установленным временем, местом и датой для явки на допрос.

Если следователь говорит о том, что допрос будет проводиться прямо сейчас, то вы имеете право прямо в протоколе допроса отметить буквально следующее: в виду того, что вы не были заранее уведомлены о времени и необходимости явки к следователю для проведения допроса, вам нужно время для подготовки и для того, чтобы обратиться к услугам адвоката.

Эту формулировку, по мнению адвоката Дарьи Шульгиной, вы можете использовать в ответах на любой вопрос, который вам задает следователь. При этом важно подчеркнуть, что вы не отказываетесь от дачи показаний и даже хотите их давать, но вам нужно время на то, чтобы подготовиться.

Полномочия полиции

Вы должны знать, кто вправе вас допрашивать или опрашивать. Например, сотрудник полиции может получать пояснения в рамках опроса только по материалам проверок, которые у него находятся в производстве. По налоговым составам могут допрашивать только сотрудники следственного комитета.

Если сотрудник полиции пытается задавать вопросы по налоговым правонарушениям, ему можно сказать, что данными вопросами занимается следственный комитет, поэтому вы просите вызвать вас именно туда.

Процедура допроса и права допрашиваемого

Существует уголовная ответственность за отказ от дачи показаний. Но есть случай, когда отказаться все же можно и без последствий. Есть ст. 51 Конституции РФ, согласно которой «никто не обязан свидетельствовать против себя самого».

Однако следователь может заявить о том, что эта статья не распространяется на вас: вы находитесь в статусе свидетеля, а статьей 51 могут воспользоваться либо подозреваемые, либо обвиняемые. Но это не совсем так. Ведь допрашиваемое лицо не может знать заранее, какая информация будет использована против него.

Если в ходе допроса вы понимаете, что ответ может трактоваться или применяться иначе, вы можете сказать, что отказываетесь отвечать, поскольку не знаете, как этот ответ может быть использован против вас.

Допрашиваемый также может отказаться от дачи образцов подчерка, подписи, голоса, если не знает, как это будет использовано против него.

Согласно ст. 187 УПК РФ допрос не может длиться непрерывно более 4-х часов. Продолжение допроса допускается после перерыва не менее чем на 1 час для отдыха и принятия пищи. А общая продолжительность допроса в течение дня не должна превышать 8 часов.

Во время допроса не нужно бояться произносить фразы «не помню» или «не знаю», если вы действительно не помните и не знаете. Это гораздо лучше, чем вводить следствие в заблуждение, пытаясь без предварительной подготовки вспомнить то, что происходило, возможно, несколько лет назад. Вы действительно можете забыть какие-то детали, а вспомнить их здесь и сейчас, под давлением, тяжело.

Экономьте время на оценке надежности компании и снижайте коммерческие и налоговые риски по сделке.

Уголовно-процессуальный кодекс говорит о том, что показания должны записываться максимально дословно. Но устная речь часто нечитабельна, поэтому следователь будет записывать показания в «обработанном» варианте. На это нужно обратить особое внимание, так как формулировки, которые вы выдаете на допросе, могут быть истолкованы следователем иначе — с учетом того, чтобы они максимально подходили под расследуемое дело.

Убедитесь в том, что все сказанное вами записано дословно. Вычитывайте показания внимательно, не стесняйтесь делать исправления. А если следователь отказывается их вносить, то пишите замечания в протокол.

В ходе допроса вам могут предъявлять вещественные доказательства, переписку, расшифровку телефонных переговоров, показания других свидетелей. Также вам могут предъявить документ и спросить, правда ли что на нем стоит ваша подпись. Даже если подпись визуально похожа, не спешите ее подтверждать. Вы не приносили этот документ и потому не можете быть уверены в подлинности подписи на 100 %. Поскольку вы не знаете природу происхождения этого документа, должна быть проведена почерковедческая экспертиза.

Кроме того, не стоит брать с собой на допрос гаджеты: планшет, ноутбук, телефон. Вас могут попросить назвать номер телефона руководителя. Вы достаете телефон, чтобы показать номер, а у следователя уже имеется подготовленное постановление о производстве выемки, и этот телефон может быть принудительно изъят. К содержимому телефона получает доступ сам следователь, оперативные сотрудники, экспертные учреждения, понятые и др.

Если следователю нужна какая-то информация, то важно эту информацию предоставить самостоятельно — самому показать то, что нужно, и доказать, что там нет той информации, которая его интересует. Вы можете предложить эту информацию выгрузить и предоставить.

Если вы согласны дать образцы подчерка, голоса, подписи, то важно знать, для каких целей это будет использовано. Следователь выносит постановление о получении образцов, в котором должна быть указана мотивировка, но она не всегда есть в этом документе. Поэтому иногда нужно отдельное ходатайство. На основе постановления следователь составляет протокол, в ходе которого получает необходимые ему образцы.

Если образцы будут использованы для проведения сравнительных экспертиз, то это затрагивает ваши интересы. Значит, вы имеете право знакомиться с постановлением о назначении экспертизы, в которой будут использоваться ваши образцы. Следователи не всегда знакомят с подобными постановлениями, потому что у них нет соответствующего заявления, ходатайства от свидетеля. Поэтому, когда вы даете образцы, сразу же пишите ходатайство со следующей формулировкой: «В случае назначения экспертизы и направления моих образцов в экспертное учреждение прошу ознакомить меня с постановлением о назначении экспертизы и соответующим заключением эксперта».

Это позволит вам быть в курсе того, с чем будут сравниваться образцы. Вы также можете посмотреть, какое экспертное учреждение привлекается к работе с образцами. Вы можете ходатайствовать о постановке дополнительных вопросов, если это необходимо, заявить о несогласии с теми вопросами, которые стоят, заявить о несогласии с экспертным учреждением. А после получения заключения вы можете ходатайствовать о назначении повторной экспертизы.

На что обращать внимание в протоколе

На информацию о времени начала и окончания допроса.

Важно, чтобы в протокол были внесены правильные сведения. Помните о том, что установлены нормы по максимальному количеству часов для проведения допроса. Бывает, что время окончания допроса не указывается. Тогда просите указать время при вас.

На графы «Заявления» и «Замечания к протоколу».

Заявление может быть таким: «прошу приобщить к настоящему допросу мои письменные показания на 10 листах».

В замечаниях к протоколу можно указать о том, что, по вашему мнению, следователь указал некорректно: например, время или показания, отказался исправлять какую-то фразу или внести какие-то обстоятельства по причине того, что они якобы не имеют отношения к уголовному делу.

Зачем нужна подготовка к допросу

Она необходима для того, чтобы спокойно вспомнить все обстоятельства событий и перенести их на бумагу. Вы можете перечитать записанное и при необходимости внести правки.

Подготовка позволяет четко, последовательно и обстоятельно изложить события. Важно и то, что события будут записаны в той формулировке, которую вы подразумеваете.

На допрос вы можете прийти с флешкой. Следователю достаточно будет только прочитать изложенные обстоятельства и задать дополнительные вопросы, если они возникнут.

Бывают случаи, когда следователь не берет флешку. Но вы вправе пользоваться своими письменными показаниями. Вы даже вправе зачитать написанное с начала и до конца, уточнять с его помощью даты, последовательность событий. Эти записи можно приобщить к протоколу.

Не пропустите новые публикации

Подпишитесь на рассылку, и мы поможем вам разобраться в требованиях законодательства, подскажем, что делать в спорных ситуациях, и научим больше зарабатывать.

Читайте также: