Может ли председатель совета директоров быть в штате

Опубликовано: 17.09.2024

Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов от общего числа членов совета директоров (наблюдательного совета), если иное не предусмотрено уставом общества.
2. Председатель совета директоров (наблюдательного совета) общества организует его работу, созывает заседания совета директоров (наблюдательного совета) общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола, председательствует на общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено уставом общества.
3. В случае отсутствия председателя совета директоров (наблюдательного совета) общества его функции осуществляет один из членов совета директоров (наблюдательного совета) общества по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества.
Комментарий к статье 67
1. Комментируемая статья определяет статус председателя совета директоров АО, порядок его избрания и основные полномочия.
В силу ч. 2 п. 2 ст. 66 Закона лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть одновременно председателем совета директоров (хотя входить в совет директоров это лицо может). Из этого следует, что если совет директоров выбирает председателем лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, то последний должен сложить с себя соответствующие полномочия либо быть отстранен в установленном Законом порядке от одной из должностей. Все это влечет проблемы на практике, однако представляется, что в отсутствие специальной регламентации мы не можем сказать, что совет директоров не имеет права избирать своим председателем субъекта, являющегося единоличным исполнительным органом.
Сразу отметим (подробнее об этом будет сказано ниже), что избрание председателя совета директоров не является обязательным, этот орган может функционировать и без председателя.
2. Ч. 1 п. 1 комментируемой статьи устанавливает два важных правила. Во-первых, председатель избирается членами совета директоров из их числа, т.е. председатель может являться только одним из директоров (о том, по каким причинам с этим можно поспорить, будет сказано ниже). Во-вторых, порядок избрания председателя состоит в том, что голосование осуществляется большинством голосов от общего числа членов совета директоров, т.е. не количеством требований, а количеством голосов (это вполне объяснимо, т.к. члены совета директоров могут не быть акционерами, т.е. не обладать какими бы то ни было требованиями). Исключения из описанного выше общего правила могут быть установлены уставом общества (т.е. устав может предусмотреть иной порядок выборов председателя совета директоров). Например, в уставе может быть указано, что председатель избирается квалифицированным большинством членов совета директоров (75%, единогласно и т.п.). Возможны и иные, более экзотические, варианты - например, предусмотреть, что в избрании председателя участвуют только члены совета директоров, являющиеся акционерами, и голосование осуществляется большинством голосов от общего числа голосов членов совета директоров. Данный вариант не вполне и не всегда приемлем, но формально он не противоречит Закону.
3. Срок полномочий председателя совета директоров комментируемая статья не устанавливает; в соответствии с ч. 2 п. 1 комментируемой статьи совет директоров в любое время вправе переизбирать председателя (очевидно, без объяснения причин; однако представляется, что устав либо внутренний документ общества могут предусматривать перечень оснований переизбрания председателя совета директоров) большинством голосов от общего числа голосов совета директоров, если иное не предусмотрено уставом общества. Данная формулировка порождает некоторые практические и теоретические проблемы. Прежде всего, не вполне ясно, что "иное" может быть предусмотрено уставом - иной порядок голосования за освобождение от должности председателя совета директоров либо невозможность его освобождения от должности на заседании совета директоров. Представляется, что при отсутствии законодательной регламентации термин "иное" может относиться как к первому, так и ко второму параметру, т.е. устав может содержать как иной порядок голосования, так и указание на срок полномочий председателя (который, очевидно, не может превышать срок полномочий совета директоров) - отметим, что по данному вопросу возможна аргументация и противоположной позиции (в соответствии с которой "иное" относится только к последнему положению, однако такое толкование является ограничительным, что не вполне приемлемо).
Нельзя не отметить общий недостаток конструкции ч. 2 п. 1 комментируемой статьи (этот недостаток характерен для многих положений многих законов, включая ГК РФ): в ней содержится две нормы - возможность переизбрания председателя совета директоров в любое время и порядок его переизбрания - и один оборот "если иное не предусмотрено уставом". Исходя из буквального толкования, мы приходим к выводу, в соответствии с которым "иное" может относиться к любой из норм.
Однако такой вывод не всегда приемлем в той же степени, как при толковании ч. 2 п. 1 комментируемой статьи. Например, если с данной позиции посмотреть на ч. 1 п. 1 комментируемой статьи, мы также увидим две нормы, первая из которых - возможность избрания председателя совета директоров из числа членов совета директоров, вторая - порядок избрания, и один оборот "если иное не предусмотрено уставом". Получается, что устав может допустить возможность избрания председателя совета директоров не из числа членов данного органа, что представляется не вполне логичным (однако ограничительное толкование в российском праве достаточно спорно). Данная проблема с несколько иных позиций будет затронута в комментарии к п. 3 ст. 68 Закона.
Еще один блок проблем связан с тем, что не вполне ясен ответ на следующий вопрос: если устав предусматривает особый порядок избрания совета директоров, должен ли он предусматривать такой же порядок прекращения полномочий этого органа? С одной стороны, достаточно логичен положительный ответ на этот вопрос (поскольку логично совпадение порядка избрания и порядка освобождения любого органа либо лица; при этом комментируемая статья устанавливает именно совпадающий порядок, если иное не установлено уставом). Однако, с другой стороны, в отсутствие специального указания представляется, что Закону не будет противоречить ситуация, когда устав определит различные порядок избрания председателя совета директоров и порядок освобождения его от должности.
4. П. 2 комментируемой статьи перечисляет полномочия председателя совета директоров:
- организация работы совета директоров;
- созыв заседаний совета директоров;
- организация ведения протокола на заседаниях совета директоров;
- председательствование на общем собрании акционеров.
Заметим, что мы сталкиваемся с той же проблемой, которая была проанализирована выше: указанные 4 нормы завершает формулировка "если иное не предусмотрено уставом общества" (о связанных с ней проблемах и вариантах их решения, в т.ч. путем различных толкований, было сказано выше).
5. Из п. 2 комментируемой статьи не следует, исчерпывающий или нет перечень полномочий председателя совета директоров предусмотрен Законом. Однако из положений иных норм Закона следует, что указанный перечень исчерпывающим не является. Так, в соответствии с п. 1 ст. 63 председательствующий на общем собрании подписывает протокол общего собрания (наряду с секретарем общего собрания); в соответствии с ч. 2 п. 3 ст. 69 председатель совета директоров подписывает от имени общества договор с управляющей организацией или управляющим по осуществлению руководства текущей деятельностью (кроме того, такой договор может подписать лицо, уполномоченное советом директоров).
6. П. 3 комментируемой статьи регламентирует ситуацию, когда председатель совета директоров отсутствует (не избирается). В таких случаях совет директоров возлагает функции председателя на одного из членов совета директоров. Порядок принятия таких решений комментируемая статья не регламентирует, из чего следует вывод о применении общего порядка принятия решений советом директоров. Представляется, что п. 3 комментируемой статьи может применяться в случаях как постоянного, так и временного отсутствия председателя совета директоров.
7. В Законе ничего не сказано о возможности (либо невозможности) избрания (назначения) заместителя председателя совета директоров. В условиях отсутствия правовой регламентации представляется, что заместитель вполне возможен (особенно это актуально для советов директоров, состоящих из значительного количества членов). Заместитель (и порядок его избрания (назначения)) может быть предусмотрен как уставом, так и внутренним документом общества, регламентирующим статус совета директоров.

Статья 32-2 ФЗ №14 от 08/02/98 г. дает возможность, кроме общего собрания участников, учреждать еще одну структуру – совет директоров (СД). В ФЗ он также именуется «наблюдательным советом». Совет директоров создается для общего руководства компанией, координации деятельности отдельных ее членов. Полномочия его весьма широки. Создание указанной структуры имеет смысл при наличии значительного числа участников Общества. Для создания совета необходимо, чтобы эта процедура разрешалась Уставом. В ЛНА компании прописывается порядок создания, работы, прекращения деятельности органа. Устанавливается компетенция самого совета и его председателя.

Членство

В составе СД могут работать участники Общества, имеющие долю в уставном капитале, учредители – физические лица, или представитель юрлица – физическое лицо. В целях более объективного контроля работы исполнительных органов, по предложению собственников в СД, могут включаться и т.н. независимые члены – не собственники, не работники компании. Такие профессионалы-управленцы эффективно оценивают любую требующую решения ситуацию, глядя на нее сторонним взглядом, будучи внутренне свободным в принимаемых решениях.

Количество участников совета законодательно не определяется и не ограничивается. Вместе с тем касательно членства и числа участников следует помнить, что:

если ООО имеет исполнительный орган коллегиального характера (например, правление), в совет директоров должно быть включено минимум 4 человека, а члены правления не могут составлять более четверти состава участников совета;
гендиректор не может являться председателем совета;
участники совета в общем собрании присутствуют, имея право только на совещательный голос;
участник совета лишен возможности передавать право своего голоса другому члену совета.

На заметку! Труд членов совета директоров может оплачиваться Обществом по решению общего собрания.

Как создается совет

Общее собрание, как высший орган ООО, может принять решение о создании нового органа и избрании членов СД. Участники компании инициируют созыв заседания. Затем делается рассылка извещений о предстоящем событии и проводится заседание.

Перед проведением заседания собираются все предложения, подлежащие рассмотрению, в том числе и относительно тех или иных кандидатов в СД.

В итоговом решении, как правило, подробно фиксируются ключевые вопросы, касающиеся работы СД:

состав органа;
назначение председателя;
полномочия и функции;
период их действия.

Голосовать на заседании можно лично, а можно заочно (ст. 38 ФЗ). Последнее возможно, только если такую возможность уже содержит Устав. Если документ изначально не предусматривает возможность создания СД, перед началом процедуры необходимо внести корректировки в Устав. ФЗ №14 (ст. 12-2) указывает на необходимость отражения в нем информации об органах ООО.

Что может этот орган

Коллегиальный или единоличный исполнительный орган ООО (например, гендиректор), осуществляющий текущую управленческую деятельность, полностью подчиняется решениям Совета, так же как Общего Собрания. Исполнительный орган подотчетен Совету.

Совет директоров может быть уполномочен:

определять стратегию развития компании, основные направления ее работы;
контролировать работу исполнительных органов, досрочно прекращать их полномочия, решать вопросы о формировании этих органов, передавать исполнительные функции управляющей компании или ИП, решать вопросы их вознаграждения;
принимать решение о проведении аудиторской проверки компании и определять объем финансовых затрат на нее;
принимать решение об участии компании в коммерческих объединениях;
создавать филиалы (представительства) компании;
заключать от имени ООО сделки с заинтересованностью и крупные;
принимать локальные нормативные акты ООО;
созывать, готовить и проводить Общее собрание;
курировать иные вопросы деятельности компании.

Разграничение полномочий Общего собрания, исполнительного органа и Совета директоров должно быть однозначно и четко прописано в Уставе. Обычно к «иным» относятся вопросы, в уставных положениях не охваченные полномочиями собрания или исполнительного органа. При этом исполнительный орган имеет право требовать проведения общего собрания внеочередного характера, если эта процедура отнесена к компетенции совета.

Вопросы, зафиксированные в документах Общества как относящиеся к компетенции Совета, не могут быть произвольно делегированы другому органу. Например, если определенная часть членов ООО требует вступления в коммерческое объединение, а СД против, созыв внеочередного заседания ООО по инициативе этих граждан ФЗ №14 признает незаконным. Совет вправе решать этот вопрос по своему усмотрению. Полномочия Совета могут быть прерваны решением общего собрания ООО.

Подводя итоги

Структуре подотчетен исполнительный орган компании, а сама она существует до момента, когда собрание прекратит ее полномочия. Формирует решения, касающиеся и стратегических задач функционирования ООО, и текущих проблем, возникающих в работе компании. Работать в ней могут только физлица или представители юрлиц-учредителей. Участники лишены права делегировать принадлежащие им голоса в процессе голосования.

Назначение директора ООО (генерального директора) при создании
Процедура

Кто может быть генеральным директором ООО?

Единоличный исполнительный орган может быть выбран не только из числа участников. Руководителем может быть любое совершеннолетнее дееспособное физическое лицо. Кроме того претендента следует проверить на предмет дисквалификации.

Информацию о дисквалификации претендента на должность руководителя нужно запросить в ФНС России.

Если на момент заключения трудового договора срок дисквалификации претендента не истек, то с ним нельзя заключить договор.

1. Назначение директора ООО ( генерального директора)

Директора избирают до государственной регистрации компании на этапе её учреждения (п. 2 ст. 11 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

Руководитель назначается на срок установленный в Уставе. По трудовому законодательству данный срок не должен превышать 5-лет (максимальный срок заключения трудового договора).

Решение о назначение директора ООО принимается открытым голосованием, если иной способ не предусмотрен Уставом.

Решение принимается большинством не менее трех четвертей от общего числа голосов учредителей . Если к этому моменту размер долей учредителей не определен, то каждый из них имеет один голос.

Обратите внимание, что при смене директора количество необходимых голосов и порядок их подсчета отличаются. Подробнее см. Смена директора.

Принятое решение необходимо оформить протоколом собрания. При этом решения о назначении руководителя и о создании ООО можно отразить в одном протоколе.

В соответствии с ГК РФ, состав участников общего собрания организации и принятые этим собранием решения должны быть нотариально заверены.

Уставом общества и протоколом общего собрания участников (принятым единогласно) может быть установлен иной способ заверения. Нотариальное заверение допускается заменить подписанием протокола всеми участниками.

Присутствие нотариуса непосредственно на заседании общего собрания не требуется. Нотариус свидетельствует подписи участников собрания на протоколе после его оформления.

Однако присутствие всех участников у нотариуса обязательно.

При создании ООО с одним учредителем общее собрание не проводится. В данном случае оформляется решение участника (ст. 39 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ).

В решении участника необходимо указать:

Наименование документа – решение единственного участника.
Наименование компании.
Дату принятия.
ФИО единственного участника.
Принятое решение.
Подпись.

2. Внести сведения в ЕГРЮЛ

В случае когда глава компании избран на этапе создания организации , какие либо специальные действия не нужны.

Сведения о руководителе отражаются в заявление о регистрации общества.

Регистрирующий орган внесет соответствующие данные в ЕГРЮЛ при регистрации вновь созданной фирмы на основании данных, указанных в заявлении.

Подробнее о том, какие действия необходимо предпринять для государственной регистрации общества, см. здесь.

3. Заключить с руководителем трудовой договор

После того, как прошло назначение директора ООО на общем собрании участников, с ним заключается договор.

Заключить договор с руководителем необходимо в течение трех дней со дня государственной регистрации общества. Это обусловлено следующим.

По общему правилу договор оформляется не позднее трех дней с момента, когда лицо было допущено к работе.

Фактически, директор, избранный на этапе учреждения предприятия, приступает к работе только с момента регистрации общества и внесения соответствующей записи в ЕГРЮЛ. Так как именно тогда оно считается созданным.

От имени общества трудовой договор могут подписать :

Лицо, председательствовавшее на общем собрании участников, на котором был избран генеральный директор.
Участник общества, уполномоченный на это решением общего собрания.
Председатель совета директоров (наблюдательного совета).
Лицо, уполномоченное на это решением совета директоров (наблюдательного совета).

4. Издать приказ о назначении директора ООО

На основании Решения (или Протокола), после получения регистрационных документов, оформляется приказ, назначающий на должность руководителя компании.

Приказ оформляется от имени организации, но подписывается лицом, вступающим в руководящую должность.

Прием на работу руководителя организации, как и любого работника, оформляется приказом по унифицированной форме № Т-1.

В приказе в обязательном порядке отражается следующая информация:

Наименование и номер документа – «Приказ №…».
Дата и место его составления – «00.00.0000 г. г. Город» .
Название документа, т.е. для чего он составлен – «О вступлении в должность директора ООО «Название»».
Тело приказа, где дается прямая ссылка на Протокол (либо на Решение), его номер и дату, на основании которого «вступаю в должность руководитель Общества с такого числа такого-то года».Этот пункт всегда является первым в приказе.
Второй пункт – дата или момент вступления в силу документа. Например, «С момента подписания данный Приказ вступает в силу».
Если в штате компании нет бухгалтера, то это необходимо отразить в приказе и возложить обязанности главного бухгалтера на директора.
Подпись руководителя организации с расшифровкой фамилии, имени и отчества, и с указанием должности.

5. Заполнить трудовую книжку директора

Заполняет ее лицо, ответственное за работу с трудовыми книжками, не позднее недельного срока со дня приема на работу. Ответственное лицо назначается приказом руководителя организации.

Правилами ведения и хранения трудовых книжек установлено, что все записи о выполняемой работе вносятся в трудовую книжку на основании соответствующего приказа (распоряжения) работодателя.

Трудовая книжка заполняется в соответствии Инструкцией по заполнению трудовых книжек. Согласно данной инструкцией в трудовую книжку вносится наименование, дата и номер приказа работодателя.

При заполнении книжки руководителя в указанную графу можно вписать реквизиты протокола или решения (если руководитель является единственным учредителем) и приказа о приеме.

С каждой записью о выполняемой работе, вносимой в трудовую книжку, необходимо ознакомить ее владельца под роспись в его личной карточке. При этом в личной карточке повторяется запись, внесенная в трудовую книжку.

6. Внести сведения в Книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей в них

В этой Книге регистрируются все трудовые книжки, принятые от работников при поступлении на работу, а также трудовые книжки и вкладыши в них с указанием серии и номера, выданные работникам вновь.

Эта книга должна быть пронумерована, прошнурована, заверена подписью руководителя организации, а также скреплена печатью или опломбирована.

Форма данного документа утверждена постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 69 (Приложение № 3).

7. Заполнить личную карточку работника (унифицированная форма № Т-2)

На главу организации при приеме на работу заполняется личная карточка работника (унифицированная форма № Т-2).

Информация вносится в нее на основании представленных работником документов (паспорт, диплом, военный билет и др.), протокола об избрании (назначении) и приказа о приеме на работу.

Специалисты нашей компании помогут Вам открыть ООО максимально быстро и абсолютно бесплатно.

Желаем вам успеха и процветания!

Многие эксперты мечтают войти в совет директоров. Такое назначение позволяет вырваться из операционной рутины, повысить свой статус в корпоративной иерархии и получить доступ к новым контактам. Компании, в свою очередь, тоже ищут опытных экспертов, которые могли бы быть полезны своими знаниями, опытом и связями. Но конкуренция за места в статусных советах постоянно растет. Как в этих условиях правильно выбрать совет директоров и войти в него?

Если у Вас есть конкретный вопрос по данной теме, просто напишите эксперту WhatsApp +79169906144

Готовы ли вы работать на стратегическом уровне

Для этого ответьте себе на три ключевых вопроса.

Состоялись ли вы на операционном уровне или еще есть возможность для роста в менеджменте компании. Этот же вопрос зададут вам на переговорах о вхождении в совет.
Достаточно ли вы независимы в финансовом плане. В советах вовсе не мало платят — в большинстве случаев, как раз наоборот. Просто, чтобы качественно выполнять свою работу члена совета директоров, а уж тем более независимого директора, совет не должен стать для вас единственным источником заработка. Ведь в этом случае, можно оказаться зависимым и начать принимать «удобные», а не эффективные решения.
Реально оцените свой временной ресурс. В современном меняющимся мире работа в совете директоров — это не всегда стандартные 4 заседания в год. Зачастую это может быть довольно интенсивный спринт, требующий полной самоотдачи.

Точно ли совет директоров

Сегодня собственники и инвесторы ориентируются больше не на форму взаимодействия с управленцем, а на ту пользу, которую он может принести бизнесу. Форм же взаимодействия огромное множество — совет директоров, институт советников, наблюдательные и консультативные советы и т.д. В процессе формирования своего карьерного запроса разберитесь, чем занимается совет директоров в разных компаниях, изучите кодекс корпоративного управления, вступите в одну из профессиональных ассоциаций и посетите несколько мероприятий для получения нужных знаний о роли и деятельности совета. По пути, заодно, вы уже начнете знакомиться с людьми из «стратегического круга» и понимать, что происходит в этом секторе.

Определите компанию

Обязательно соберите информацию о компании, ее стратегии и менеджменте, а главное об отношении к изменениям. Это поможет вам определить, играет ли совет директоров важную роль в развитии бизнеса или же выполняет чисто формальную функцию. Многие директора разочаровывается на первых этапах своей карьеры, приходя в совет, который работает чисто номинально. Но так происходит далеко не во всех компаниях. Главное — уметь правильно находить возможности. Не пытайтесь сразу идти на предприятия из стратегического перечня 91-Р. Такие структуры привлекают людей с большим опытом и связями на «политическом» уровне. Частный бизнес для управленцев тоже интересен: основная «движуха» происходит именно здесь. Попав в эти компании, вы быстро наработаете свое портфолио, участвуя в выходе на новые рынки, разработке рыночной стратегии, сделках и т.д.

Предложите свой проект

Будучи функциональным руководителем, вы часто отчитываетесь по операционным вопросам. При движении в советы правила игры меняются. Не стоит писать в резюме «процессные» вещи и задачи, которые относятся к функционалу среднего менеджмента. Делайте фокус на вопросах стратегии и долгосрочного развития, привлечения инвестиций и новых партнеров, повышения стоимости бизнеса. И помните одно простое правило — показывая тот или иной функционал, не забывайте говорить о достигнутом результате, используя при этом интересные цифры и факты. В результате понятное, структурированное и интересное резюме будет выгодно отличать вас в глазах собственников и хедхантеров.

Работайте в профессиональных сообществах

Участие в жизни профессиональных объединений, работа в экспертных группах и консультативных советах будет подспорьем при движении в совете директоров. Более того, такая деятельность позволит вам расширить свою сеть контактов, быть в курсе последних трендов и лучше чувствовать потребности рынка. На пути в совет директоров важно пройти специализированную программу обучения. Идеальным будет сочетание российской программы в «топовом» российском ВУЗе и зарубежный курс .

Заручитесь рекомендациями

Профессиональная репутация — один из ключевых факторов при назначении в совет директоров. То есть, важно, то, что о вас думают, говорят и пишут на рынке. Для подтверждения вашей истории возьмите рекомендации у руководителей, коллег, партнеров и экспертов рынка. При согласовании вы можете разместить их в социальных сетях и добавить в резюме. Со временем расширяйте круг ваших рекомендодателей («послов бренда») и постоянно получайте подтверждения ваших компетенций и достижений.

Читайте также: