Что делать если директора посадили в тюрьму

Опубликовано: 17.09.2024

Вы руководитель небольшого предприятия. Дела идут неплохо, но приходится для этого много работать. Без нарушения закона, тоже никак не получается, то пожарному на лапу, то с налоговой договариваться приходится, узбеков на ремонт привлечь наличными в разы дешевле, чем официально договор заключать, полиции тоже надо помогать, ну а если госконтракт перепадет, тут уж без отката совсем никак. Но вы человек грамотный - 3 высших образования и у вас давно сложилась жизненная философия которая сводится к простым понятиям:

у меня есть крыша, она меня прикроет
все менты и судьи продажные я откуплюсь
если захотят посадить, то посадят, как бы аккуратно я не работал
хороший адвокат развалит любое дело, либо через него можно откупиться

И тут как гром среди ясного неба, в ваш офис врываются "маски-шоу".

Всех сотрудников лицом в пол, вам предъявляют ордер на обыск. У вас первая мысль - Ошиблись. ерунда какая-та . разберемся . сейчас только позвоню Иван Иванычу.

Через какое-то время, к вашему облегчению дело начинает проясняться, оказывается, часть средств, ваш главный бухгалтер отправлял на фирму-соисполнителя и там эти деньги обналичивались.

Все документы как директор подписывали вы, но на вопрос следователя вы уверенно заявляете, что через вас проходят сотни документов в день и вы не можете вникать в каждый из них. Дальше с возмущением вы добавляете, что не можете отвечать за действия сотрудников другой фирмы, главное, что по документам вся работа выполнена и принята. И вообще на каком основании полиция лезет в дела частной фирмы, куда хочу туда направляю деньги. И причем тут полиция когда это чисто налоговое преступление, пусть приходят налоговики я им все объясню!

Но не тут то было, следователь Вам спокойно объясняет, что оказывается деньги которые вы перечислили соисполнителю, вам поступили по договору от госпредприятия, о чем вы даже указали в платежном поручении при перечислении денег, а значит есть все основания считать, что государственные средства были похищены. А договорные документы составлены, чтобы замаскировать преступную деятельность. Таким образом на лицо ст.159ч.4 УК РФ -тяжкая статья до 10 лет тюрьмы.

Вы продолжаете настаивать на ранее озвученной позиции, что вы ничего не знали и становитесь подозреваемым под подпиской о не выезде, а вашему главному бухгалтеру предъявляют обвинение и задерживают на 72 часа. У следователя достаточно на него материала (фото,видео, прослушка, показания сотрудников фирмы-соисполнителя) так как она напрямую общалась с обнальщиками и забирала у них деньги.

В то время пока вы приходите в себя и возмущаетесь, в изоляторе временного содержания оперативные сотрудники беседуют по душам с главным бухгалтером. Перед которым в принципе стоит простой выбор, либо взять все на себя, пойти организатором, год до суда провести в СИЗО и затем получить от 4 до 7 лет в случае признания вины и возмещать одной, всю обналиченную сумму или дать показания на руководителя и выйти под домашний арест, с большой вероятностью условного срока.

Вы пытаетесь встретиться с друзьями из органов, но СМИ уже раструбили о крупном хищении госсредств на вашем предприятии и от вас все шарахаются, а также намекают, что если будете много общаться вам вам могут поменять подписку на арест.

72 часа подходят к концу угадайте какое решение принимает главный бухгалтер?

Вуаля! Адвокат советует признавать вину и тогда он договорится о домашнем аресте. Вы возмущены, требуете от жены, чтобы она нашла нового адвоката, этот - БЕЗДАРНОСТЬ и МОШЕННИК, кричите вы! Какое мошенничество договор выполнен, работа сделана, обналиченные средства пошли на оплату этой работы, люди могут подтвердить (вы еще не знаете ,что следствие уже их допросило и они отрицают получение денег, говорят все делали бесплатно. Им уже намекнули, что если признаются ,что делали за наличку, пойдут соучастниками). Да и вообще слово главбуха против моего!

Вам предъявляют обвинение в мошенничестве! И везут в суд. В суде вы пытаетесь посвятить судью в суть дела, в этот момент вы еще не знаете, что на мере пресечения судья не рассматривает дело по существу.

Часто журналисты обращаются с вопросами о том, как обеспечить управляемость компании в ситуации, когда ее руководитель, являющийся одновременно мажоритарным участником ООО, заключен под стражу. Формат ответа обычно предполагается достаточно лаконичным, и в него не уместить всего того, что важно иметь в виду в таких случаях. Здесь важно коснуться, в том числе, дополнительных возможностей, которые существуют благодаря своего рода конфликтам правовых норм, о которых известно не всем.

Сам по себе факт заключения гражданина под стражу не влечет прекращения или приостановления его полномочий как руководителя организации, хотя, безусловно, лишает возможности их непосредственной реализации ввиду ограничения контактов с внешним миром. Оптимальным в данной ситуации является оформление нотариально удостоверенных доверенностей (как на действия от имени организации, так и на реализацию прав участника общества). Уголовно-процессуальным кодексом (ч. 4 ст. 46 УПК РФ) предписано, что лицу, заключенному под стражу, не может быть отказано в допуске нотариуса. Хотя на практике для реализации данного права обычно требуется обратиться с соответствующим ходатайством на имя следователя. Полномочия на подписание от лица компании обязательной отчетности, включая действия по получению электронной подписи, лучше специально оговорить в доверенности, не ограничиваясь использованием общих формулировок о полномочиях действовать от имени общества.

Описанная выше ситуация не представляет собой существенных затруднений в том случае, если есть доверенное лицо, которое может с полной ответственностью реализовывать предоставленные ему полномочия в интересах общества и в компетентности которого руководитель не сомневается. Доверенностей может быть несколько и выдавать их можно на лиц, не обязательно являющихся сотрудниками компании. Полномочия также можно любым образом распределить между различными представителями. Ключевой фактор - доверие и компетентность.

Но тут важно учитывать, что на практике, если преступление связано с деятельностью организации и, по мнению следователя, продолжение осуществления нашим руководителем управления организацией может каким-либо образом воспрепятствовать расследованию, следователь может обратиться в суд с ходатайством о временном отстранении заключенного под стражу гражданина от должности руководителя. В случае удовлетворения судом такого ходатайства наступает некоторый конфликт норм права.

С точки зрения корпоративного права полномочия руководителя не прекращаются и не приостанавливаются, так как ФЗ «Об ООО» (ст. 33, 40) устанавливает определенную процедуру и основания, по которым полномочия данного органа управления обществом могут быть прекращены. Приведенное выше основание там не фигурирует. Более того, в корпоративном праве в принципе отсутствует институт временного отстранения руководителя от должности.

При этом, с точки зрения уголовного процесса запрет осуществлять полномочия существует. Таким образом, гражданин встает перед выбором – соблюсти наложенные судом ограничения и, возможно, «сорвать» какой-то бизнес-процесс, либо продолжить совершать действия, связанные с реализацией полномочий руководителя (выдавать соответствующие доверенности действовать от имени общества), которые будут законны в гражданско-правовом поле.

Если выбор будет сделан в пользу продолжения реализации полномочий руководителя, то здесь нужно быть готовым принять на себя риски, связанные с нарушением уголовно-процессуального закона. А это может привести к уголовной ответственности за воспрепятствование исполнению судебного акта по ч. 2 ст. 315 УК РФ. Наказание по ней — от штрафа до лишения свободы до двух лет. К более мягким негативным последствиям обычно относится изменение меры пресечения на более строгую, что, однако, не применимо к нашему случаю, поскольку руководитель уже и так находится под стражей.

Если же гражданин принимает для себя решение соблюдать наложенные уголовным судом ограничения, то привлечь его к ответственности за не осуществление функций руководителя будет невозможно по причине отсутствия вины – он выполнял требования судебного акта. Поскольку в данной ситуации не существует препятствий для реализации прав лиц, как участника общества, нотариальное удостоверение соответствующей доверенности может стать выходом из ситуации – на собрании участников может быть принято решение о прекращении полномочий руководителя и избрании нового. Также важно знать, что доверенности действовать от имени организации, выданные в период до отстранения заключенного под стражу руководителя от должности либо до момента его переизбрания, сохраняют свою силу и после такого отстранения или переизбрания.

Но что делать, если наш мажоритарный участник – руководитель не готов предоставить кому-либо соответствующие полномочия и не согласен на переизбрание? Тогда другие участники ООО, владеющие в совокупности долями, составляющими не менее 10% уставного капитала, вправе обратиться в суд с требованием об исключении данного лица из общества. Мотивировать требование они могут тем, что своим бездействием руководитель-участник по сути делает деятельность общества невозможной либо существенно ее затрудняет. В случае удовлетворения такого иска исключенному участнику должна быть выплачена действительная стоимости его доли. Здесь надо отметить, что судебная практика по исключению участников из общества у нас на текущий момент недостаточно развита, однако можно предположить, что связанное с описанной ситуацией требование будет оценено судом как вполне обоснованное.

Здравствуйте. У меня есть подруга, и мне кажется, что она не осознает, какие у нее проблемы на работе.

Подруга работает менеджером по продажам на крупном производстве: оформляет с клиентами сделки на услуги и получает за это процент от продаж. Два года назад ее попросили оформить какие-то документы, теперь она гендиректор этой фирмы, подписывает все документы. Недавно снимала переведенную ей на счет большую сумму. Потом долго переживала, потому что эти деньги она отдала в руки руководителям, а те долго не закрывали эту сумму по бухгалтерии.

Подруга боится, что если откажется, то потеряет работу. Что ей можно сделать и какие худшие прогнозы в такой ситуации?

Ваша подруга действительно попала в нехорошую ситуацию. Сейчас ей стоит бояться не увольнения, а возможной ответственности.

Вы пишете, что подруга переживает за то, что снятые со счета деньги долго не закрывали по бухгалтерии. Перевод денег со счета на счет, снятие больших сумм без реальной необходимости, отсутствие подтверждающих документов — все это типично для организаций, которые обналичивают деньги. Но даже если это предприятие не проводит таких операций и на самом деле произошла техническая задержка с оформлением документов, у подруги есть повод для серьезного беспокойства.

Исправительные работы

Ваша подруга стала номинальным директором — это значит, что она числится директором на бумаге, но в жизни компанией не управляет. В нормативных документах таких людей называют подставными лицами. Быть подставным лицом в руководстве компанией — это преступление. Если его обнаружат, вашу подругу могут привлечь к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 173.2 УК . Реального срока по этой статье нет, но могут назначить штраф от 100 тысяч рублей или исправительные работы.

Подставных лиц легко вычисляют. Например, это часто делают при вызове в налоговую инспекцию в ходе проверки квартальной декларации. Привлечь к уголовной ответственности можно уже за тот факт, что подруга отдала руководству предприятия свой паспорт и при этом понимала, что он нужен для ее регистрации в качестве директора. При этом фактически управлять компанией она не собиралась. То есть для этого даже не нужно кого-то обманывать, обналичивать деньги или заниматься мошенничеством.

У этого преступления формальный состав — считается, что его совершили уже в тот момент, когда предъявили паспорт, оформили у нотариуса доверенность или пришли в налоговую регистрировать компанию с подставным директором. Мотивы этих действий не имеют значения.

Лишение свободы

Если ваша подруга самостоятельно снимает деньги со счета, подписывает договоры и банковские документы, то для сотрудников правоохранительных органов все выглядит так, будто она действительно руководит организацией. В этом случае вашу подругу могут привлечь к уголовной ответственности по более серьезной статье с реальным сроком лишения свободы.

Например, если компания незаконно получит кредит на льготных условиях, подруге может грозить до пяти лет. По этой статье привлекают за крупный ущерб — но это немногим больше двух миллионов рублей. Не такой уж большой кредит для производственного предприятия.

Преступлений, которые можно совершить с помощью подставного директора, много. Можно уходить от налогов или помогать в этом другим предпринимателям, обналичивать деньги. Для каждого нарушения найдется статья в уголовном кодексе.

Допустим, руководство компании на самом деле честные люди, а вашу подругу назначили директором, чтобы было проще участвовать в важных тендерах. Может быть, они не собираются обманывать банк и вовремя платят налоги. Но от уголовной ответственности это подругу не спасет. Если на производстве произойдет несчастный случай и кто-то серьезно пострадает, это тоже повод для уголовной ответственности.

По ст. 143 УК РФ могут назначить штраф до 400 тысяч рублей, исправительные работы или реальный срок. Недавний пример с пожаром в торговом центре показал, как неожиданно случаются неприятности с безопасностью и охраной труда и какие могут быть последствия.

Штрафы за нарушения

Работа организации связана с нюансами, о которых можно знать, только управляя организацией на самом деле. За нарушения в текущей деятельности наступает административная ответственность. Например, есть штрафы за несданную декларацию, нарушение норм пожарной безопасности, искажение бухгалтерской отчетности и занижение налогов.

Декларацию не сдаст бухгалтер, а штраф выпишут вашей подруге: она же директор. Огнетушитель не купит инженер или начальник производства, а оштрафуют вашу подругу. Сотрудника незаконно уволит кадровик, а штраф за это заплатит ваша подруга. Она не сможет переложить эти штрафы на компанию: приставы спишут деньги с ее личного счета. Если денег не будет, а сумма наберется приличная, у нее арестуют недвижимость или не выпустят за границу.

Иногда нарушения бывают безобидные и руководители допускают их без умысла, по незнанию. Например, на работу в компанию возьмут бывшего госслужащего, а его прежнему работодателю не сообщат. И вроде бы все честно и не учтена какая-то формальность, но директору выпишут штраф до 50 тысяч рублей.

Как перестать быть номинальным директором

Я очень рекомендую вашей подруге в этой ситуации думать не о потере работы, а о том, чтобы не попасть в тюрьму. Если ее уволят, будет даже лучше: она сохранит репутацию, деньги и нервы. Вряд ли стоит работать в компании, где тебя ценят только за помощь в нарушении закона.

В любом случае ваша подруга может снять с себя полномочия генерального директора и официально стать обычным сотрудником. Она не в рабстве и может управлять своим положением.

Нужно учитывать, что руководители увольняются не так, как менеджеры по продажам. Директор не может просто написать заявление и уйти. Нужно заранее уведомлять учредителей, назначать нового директора и регистрировать изменения в ЕГРЮЛ .

Сама она вряд ли разберется, как это сделать. Лучше сходить на консультацию к юристу и честно рассказать о ситуации. Бояться огласки не стоит: юристы чтут тайны клиента. Возможно, дело примет серьезный оборот и вашей подруге понадобится адвокат. Она должна быть к этому готова.

Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах и законах, здоровье или образовании, пишите. На самые интересные вопросы ответят эксперты журнала.

Директор ООО — ответственная должность. В случае промахов он отвечает перед акционерами и законом. Пренебрежение к формальным правилам приведёт к увольнению, штрафам и даже потере свободы. Статья поможет разобраться, в каких ситуациях директор рискует, чем именно и как избежать проблем.

Для директора ООО выделяют четыре вида ответственности:

Материальную и дисциплинарную ответственность относят к внутренним делам компании. Претензии к директору поступают со стороны учредителей или совета директоров.

Административная и уголовная ответственность — это нарушение закона. К ней директоров привлекают надзорные органы.

Дисциплинарная ответственность

Дисциплинарная ответственность предполагает замечание или выговор, в самой плохой ситуации — увольнение.

За что

У директора есть обязанности. Они прописаны в трудовом договоре. Если директор плохо работает, есть все основания применить к нему дисциплинарное взыскание. В малом бизнесе обычно обходятся без формализма и делают замечание на словах.

Как это происходит

Вопрос о наказании генерального директора рассматривает работодатель. Это учредитель или совет директоров, если директор сам владеет долей компании. Если эти полномочия не распределены — тот, кто вправе увольнять и назначать директоров, например, главный акционер.

Взыскание накладывают в три этапа по 193 ТК РФ:

Работодатель требует от директора письменного объяснения. Если в течение двух дней не получает объяснение, в свободной форме составляет акт об отказе.
Принимает решение о наложении взыскания.
Ознакамливает директора с решением в течение трёх дней. Если директор отказывается подписать его, составляет акт об отказе в свободной форме.

Директор может обжаловать это решение, обратившись в трудовую инспекцию.

Пример:

Василий — директор ООО «МеталлСнабСеверСтройИнвест». В 2020 году он работал, как вол: запустил продажи в новом регионе, наладил отношения в двумя новыми крупными заказчиками, внедрил новую схему мотивации сотрудников. Сейчас февраль 2021: новый регион пока работает в минус, новые заказчики в следующий раз обратятся в апреле. Вдобавок, старые клиенты платят хуже, чем раньше, и основная торговая площадка приносит меньше заказов. Поэтому по итогу года компания ушла в минус. Учредители рассчитывали на дивиденды, но ничего не получат. Они предлагают директору уволиться по собственному желанию. Он против, потому что считает себя героем. Учредители идут формальным путём по 193 ТК РФ. Директор обращается в трудовую инспекцию.

Как избежать

Директор избежит дисциплинарной ответственности, если будет добросовестно выполнять свои обязанности. В каких именно ситуациях директор достоин наказания — лучше прописать в договоре. «Ненадлежащее исполнение» — слишком абстрактная формулировка, которая может привести к спорам.

Директора нельзя наказывать за проступок, который произошёл больше 2 лет назад. Если проступок обнаружили не в ходе ревизии или аудиторской проверки, срок сокращается до 6 месяцев. Директора наказывают в течение месяца после обнаружения проступка — иначе наказание неправомерно — ст. 193 ТК РФ.

Материальная ответственность

Материальная ответственность наступает, если генеральный директор причинил ущерб организации. Он полностью отвечает за это по ст. 277 ТК РФ. Сумма возмещения ничем не ограничена. Если ущерб серьёзный, директор заплатит миллионы.

За что

Директора наказывают, если он навредил организации действием или бездействием. Закон выделяет две причины: недобросовестность и неразумность — п.1 ст. 53.1 ГК РФ. Оба понятия разъяснил Пленум ВАС РФ в постановлении от 30.07.2013 №62.

Директор действовал недобросовестно, если:

— Заключил сделку из личного интереса. Например, заказал печать буклетов в типографии жены, и компания заплатила в два раза больше рыночной цены.

— Скрыл или извратил информацию о сделке.

— Заключил сделку без согласия участников ООО, если этого требует закон или устав.

— После увольнения не передал документы, которые свидетельствуют об ущербе компании.

— Заключил сделку на заведомо невыгодных условиях.

— Сотрудничал с фирмами-однодневками.

Директор действовал неразумно, если:

— Упустил важную информацию при заключении сделки. Например, закупил станки для производства, не сравнил с ценами у других поставщиков и переплатил. Или отгрузил товар компании на стадии банкротства — и не получил оплату.

— Заключил сделку без обычных в этом случае процедур. Например, не согласовал договор поставки с юристом.

Как это происходит

Организация имеет право требовать полного возмещения убытков. Убытками по ст. 15 ГК РФ считают:

— Упущенную выгоду: директор заключил недобросовестную или неразумную сделку.

— Реальное повреждение имущества: директор украл станок со склада.

Закон определяет, как взыскивать убытки. Из зарплаты сотрудников удерживают только реальный ущерб. Если он больше среднего месячного заработка, необходимо согласие сотрудника. Каждый месяц зарплату уменьшают максимум на 20% — так ТК РФ заботится о людях, которым нужно на что-то жить и платить кредиты.

В случае упущенной выгоды и ущерба больше среднего месячного заработка, который сотрудник не признаёт — обращаются в суд. Истцу необходимо доказать, что к убыткам привели умышленные действия директора.

Как избежать

Директор не отвечает за убытки в случаях, которые прописаны в ст. 239 ТК РФ:

форс-мажор: землетрясение, наводнение, война.
нормальный хозяйственный риск: руководитель действовал согласно актуальным знаниям, старался избежать ущерба, рисковал только имуществом организации, а не здоровьем сотрудников.
крайняя необходимость или необходимая оборона.

Популярная причина претензий к директору — невыгодные сделки. Директору следует позаботиться о том, чтобы такие контракты исключить:

— Проверять контрагентов перед сделкой.

— Отказываться от невыгодной сделки, если её рекомендует учредитель или совет директоров. Или фиксировать решение в письменном виде, чтобы разделить с ними ответственность.

— Избегать серых схем оптимизации налогообложения.

— Следить за соблюдением ТК РФ и правил охраны труда. Учредители могут отнести штрафы от надзорных органов к реальному ущербу, который обязан возместить руководитель.

Срок исковой давности по материальной ответственности больше, чем по административной: он составляет три года. Его отсчитывают от дня, когда учредители узнали об ущербе.

К административной ответственности директора привлекает государство в лице сотрудников надзорных органов: налоговой, трудовой инспекции, полиции, Роспотребнадзора. За нарушение КоАП РФ директора штрафуют, в среднем, на сумму от 5 000 до 10 000 рублей. При повторном нарушении сумма увеличивается, обычно в два раза.

При некоторых нарушениях директора дисквалифицируют. Ему запрещают работать руководителем в любых компаниях на срок до 3 лет.

Когда компания нарушает закон, надзорные органы зачастую штрафуют и должностное лицо.

Уголовные и административные нарушения пересекаются. По какому кодексу директор получит наказание — зависит от степени тяжести.

Пример:

Директор задержал зарплату сотрудникам. По ТК РФ он обязан платить раз в две недели. Сотрудник пожалуется в трудовую инспекцию — и директора оштрафуют на 10 000 — 20 000 рублей по п. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. А если он задержал зарплату на два месяца — оштрафуют на 500 000 ₽ или лишат свободы на срок до трёх лет по ст. 145.1 УК РФ.

За что

Директора привлекают к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей. Об этом сказано в ст. 2.4 КоАП РФ. Обычно в ведении директора находятся:

охрана труда на предприятии,
найм работников,
отношения с подчиненными,
выплата зарплаты,
использование кассовой техники и обращение с наличными,
контроль за соблюдением правил торговли,
отношения с надзорными органами: сдача отчётности, предоставление сведений.

Перечень нарушений широк. Мы проанализировали судебную практику и бухгалтерские форму и выделили нарушения, за которые чаще всего штрафуют директоров.

— Неправильная работа с наличными и кассой. Штраф от 4000 до 5000 руб по ст. 15.1 КоАП РФ.

— Невовремя сданная налоговая декларация. Предупреждение или штраф от 300 до 500 руб по ст. 15.5 КоАП РФ.

— Нарушение требований к бухучёту. Штраф от 5000 до 10000 рублей. При повторном нарушении от 10000 до 20000 руб. или дисквалификация на срок до года до двух лет — по ст. 15.11 КоАП РФ.

— Продажа товаров без обязательной маркировки. Штраф от 5000 до 10000 руб. с конфискацией предметов правонарушения по ст. 15.12 КоАП РФ.

— Уклонение от оформления трудового договора. Штраф от 10 000 до 20 000 руб по п. 4 ст. 5.27 КоАП РФ.

— Невыплата зарплаты в срок. Предупреждение или штраф от 10 000 до 20 000 руб по п. 6. ст. 5.27 КоАП РФ.

— Зарплата меньше МРОТ. Штраф от 10 000 до 20 000 руб по п. 6. ст. 5.27 КоАП РФ.

— Отсутствие спецоценки труда. Штраф от 5000 до 10000 руб по п. 2 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

— Сбор и использование электронных почт и телефонов без согласия пользователей сайта. Штраф от 20 000 до 30 000 руб по п. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

— Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты. Штраф от 20 000 до 30 000 руб по п. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ.

— Найм иностранных граждан без разрешений на работу или патентов. Штраф от 25 000 до 50 000 руб по п.1. ст. 18.15 КоАП РФ.

— Бизнес без специального разрешения или лицензии. Штраф от 4000 до 5000 руб и конфискация продукции, инструментов производства или сырья по п.2 ст. 14.1 КоАП РФ.

— Продажа товаров, которые уступают по качеству образцам. Штраф от 3000 до 10000 руб по п.1 ст. 14.4 КоАП РФ.

— Продажа товаров без применения онлайн-кассы. Штраф от 25 до 50% суммы расчета. При повторном нарушении дисквалификация от 1 до 2 лет по п.2 и 3 ст. 14.5 КоАП РФ.

— Обман потребителей. Штраф в размере от 10000 до 30000 руб по п.1. ст. 14.7 КоАП РФ.

— Продажа алкоголя несовершеннолетним. Штраф в размере от 100 000 до 200 000 руб по п. 2.1 ст. 14.1.6 КоАП РФ.

Как происходит

Сотрудник надзорного органа узнаёт о нарушении. Он проводит проверку и в успешном случае составляет протокол. Перечень лиц, которые имеют на это право указан в ст. 28.2 КоАП РФ.
Протокол поступает руководителю ведомства или сразу в суд: районный или арбитражный. Суд выносит постановление о наложении штрафа.
Директор платит в течение 30 дней.
Если не заплатить в срок, материалы дела передают в Отдел судебных приставов. Он взыскивает суммы принудительно: например, просит банк, где директор хранит деньги. Заодно директора штрафуют за уклонение от исполнения наказания по п. 1 ст. 20.25 КоАП. Иногда арестовывают или наказывают обязательными работами до 50 часов.

Как избежать

Невозможно контролировать каждое действие в организации. Если она разрослась, возьмите за правило проводить внутренние проверки. Они помогут выявить слабые места и избежать штрафов.

Привлекайте внештатных специалистов, чтобы усилить безопасность компании. Например, вышел новый закон — проконсультируйтесь с юристом.

Передавайте дела на аутсорсинг. В договоре пропишите ответственность подрядчика за нарушения. Если проверка найдёт нарушение, штраф заплатят они.

Срок давности по административным нарушения составляет 1 год по ст. 4.5 КоАП РФ. По отдельным категориям срок больше: по нарушениям таможенного и бюджетного законодательства — 2 года, по коррупционным нарушениям — 6 лет.

Сдавайте отчётность без бухгалтерских знаний

Эльба подготовит все необходимые отчёты для ООО: 29 в год. Формы заполнятся автоматически, платёжки на зарплату и налоги сформируются тоже.

Уголовными нарушениями занимается прокуратура. Директорам выписывают крупные штрафы, наказывают работами, а в худших случаях — реальными сроками до 10 лет.

За что

Директора совершают два вида преступлений:

Экономические.
Трудовые.

Мы выбрали самые популярные преступления директоров. Статистика по ним есть на сайтах МВД и судебного департамента при Верховном суде.

Мошенничество, например, подписание фиктивных договоров для уменьшения НДС. Штраф — до 1 миллиона ₽, срок лишения свободы — до 10 лет. 159 УК РФ.

Нарушение требований безопасности: санитарных норм, регламентов Таможенного Союза, требований МЧС. Примеры: косметическая процедура повредила пальцы клиента, неграмотное строительство привело к пожару. Штраф — до 500 000 ₽, лишение свободы до 6 лет. 238 УК РФ.

Неуплата налогов. Директора освобождают от ответственности, если раньше он не нарушал закон, и организация рассчиталась с налоговой службой. Штраф до 500 000 ₽, лишение свободы до 6 лет. 199 УК РФ.

Взятка: подкуп сотрудников контролирующих органов или коммерческих организаций. Штраф до 2,5 млн ₽, лишение свободы до 8 лет. 204 УК РФ.

Задержка зарплаты на 2 месяца или части зарплаты на 3 месяца. Директор освободится от наказания, если в течение 2 месяцев после возбуждения дела погасит задолженность и выплатит сотрудникам компенсацию за задержку зарплаты. Штраф до 500 000 ₽, лишение свободы до 5 лет. 145.1 УК РФ.

Ведение бизнеса без регистрации или лицензии. Штраф до 500 000 ₽, лишение свободы до 5 лет. 171 УК РФ.

Создание фирм-однодневок. Штраф до 500 000 ₽, лишение свободы до 3 лет. ст. 173.2 УК РФ.

Как происходит

Процедура возбуждения уголовного дела подробно описана в гл. 20 уголовно-процессуального кодекса. Всё начинается с повода — явки с повинной, заявления о преступлении, сообщение о преступлении. По результатам предварительной проверки возбуждают уголовное дело. Если это случилось, высока вероятность получить наказание.

Как избежать

Директора совершают некоторые преступления сознательно, а некоторые — случайно или из-за неграмотных специалистов. Чтобы уменьшить число последних:

— Проводите проверки бизнеса, в том числе, аудиторские. Особенно, если вам передаёт дела прежний руководитель.

— При работе с сомнительными контрактами обращайтесь к юристам.

—Следите за изменениями в законодательстве.

Срок давности по уголовным делам зависит от тяжести преступления. Оно зависит от максимального срока лишения свободы:

— Больше 5 лет — тяжкое преступление со сроком давности 10 лет.

— От 3 до 5 лет — преступление средней тяжести со сроком давности 6 лет.

— Меньше 3 лет — преступление небольшой тяжести со сроком давности 2 года.

Если директор, он же учредитель ООО Сидит в тюрьме, решение о ликвидации ООО он подписывает, само решение заверяется нотариусом или достаточно подписи учредителя?

В ООО два учредителя, один он же генеральный директор сидит в тюрьме, как второму учредителю выйти из общества?

Ситуация такая, заключен договор лизинга на грузовой автомобиль, с правом перехода в собственность, между ООО (лизингополучателем, где в равных правах два учредителя, один из которых является ещё и директором фирмы) и Автолизинг (лизингодатель). Срок договора истек, в настоящее время автомобиль находится в пользовании лизингополучателя, но сумма выплачена не вся. Договор с Авто лизингом заключал директор (он же учредитель) ООО, где лизингополучателем является фирма. Может ли директор (учредитель) ООО, без согласия второго учредителя, передать автомобиль в сублизинг или продать его третьему лицу, который погасит сумму долга перед Авто лизингом, и отдаст разницу денег директору ООО без ведома второго учредителя? Заключить дополнительный договор с Авто лизингом, без участия второго учредителя? Вдобавок, директор (он же единственный учредитель) Автолизинга, который непосредственно подписывал договор с ООО, в настоящее время сидит в тюрьме, освободиться не скоро. Заранее спасибо за ответ!

Я ген. директор. Учредитель сидит в тюрьме. Как мне уволиться из ООО.

Три учредителя ООО, один в тюрьме, как выйти из ООО одному из двоих других?

Как уволится Генеральному директору, если единственный Учредитель ООО недоступен (в тюрьме, другом государстве и т д)? Что делать? Контракт бессрочный.

Единственный учредитель ООО и он же директор посажен в тюрьму.

Кто и как должен управлять сейчас ООО? Как это все оформить?

Скажите пожалуйста что будет с ООО если единственного учредителя и директора посадят в тюрьму.

Единственный учредитель ООО и он же директор посажен в тюрьму.

Кто и как должен управлять сейчас ООО? Как это все оформить?

У нас в ООО 6 месяцев назад умер генеральный директор. Сейчас дети должны вступать в наследство, дочь сидит в тюрьме и ничего подписывать не хочет, дать доверенность отказывается. В фирме было два учредителя один из них генеральный, который умер. Что делать, нам надо работать, а второй учредитель не может быть назначен генеральным без согласия наследников. Может закрыть ООО, или кому-то продать как поступить? Спасибо.

В ООО три участника.

Один причинил вред фирме путем присвоения денег фирмы в виде кредита, в результате - уголовное дело, посадили в тюрьмыу (доля 50%).

Второй учредитель-гендиректор (доля 15%).

Третий - иностранец - хочет выйти из ООО (доля 35%).

Он напишет уведомления и отдаст долю Обществу.

Вопрос 1 - Уведомление о выходе иностранец должен послать на домашний адрес посаженному учредителю? Или в администрацию тюрьмы (не хотелось бы)?

Сведения об участниках имеются в Уставе.

Вопрос 2: Как дальше быть, ведь изменения в Устав должны быть приняты 2/3 голосами.

Если устроить заочное голосование, а он не ответит, то можно считать решение принятым?

Вопрос 3: Участник с 15% долей сможет потом вывести посаженного учредителя по суду?

В ООО три учредителя с равными долями, один из них сидит в тюрьме более полугода, документы на фирму (учредительные, печать) у его жены, которая тоже в розыске и подписывает документы от его имени и от предприятия. Как вывести его из состава учредителей ООО.

Я директор и один из двух учредителей ООО. Моего второго учредителя посадили в тюрьму. Он являлся госслужащим, и по его основной деятельности найдены нарушения, в последствии повлёкшие к заключению под стражу моего учредителя. Вопрос: как убрать его из состава учредителей быстро и безболезненно?

ООО-2 учредителя, один из них сидит в тюрьме, на собрания сам не ходит, представителя не направляет, мы ни кредит взять не можем, ни другие действия не можем без его участия. как вывести его из состава? Уставный свою долю он оплатил.

Апрель 2016 г - открыли с подругой ООО, обе учредители, уставной капитал по 5000 р. с каждой. Весь период совместно работали, делили всегда всю прибыль 50/50. в июне 2017 я попадаю в тюрьму. В июле 2017 она открывает новое ООО меняя чуть-чуть юр. название и продолжает работать по сегодняшний день. Могу ли я как-то доказать факт того, что она присвоила мою долю?

Единственный учредитель, он же единоличный исполнительный орган может сесть в тюрьму, языком УПК - оказаться под стражей.

Компания застройщик, с кучей обязанностей, и прав соответственно.

Учр, он же дир. сменяет себя на ООО.

Каким договор бы выбрать, на время его стражи для исполнения его прав и обязанностей, и возврате доли, после освобождения?

Управляющей компании, сделки ОКПО, .

Прошу совета, в креативном и юридическом свете.

Я ген. директор компании ООО и так же единственный учредитель. У компании на данный момент имеются долги перед поставщиками. И большие долги перед покупателями, (деньги взяты, а товар не поставлен или поставлена только малая часть). Как за все это могу ответить я лично? Может ли мне грозить тюрьма? И что вообще грозит мне в данной ситуации? У меня есть несовершеннолетний сын, которому исполнится 18 через 6 месяцев и единственное жилье. Подач в Арбитраж на компанию пока нет, но все говорят, что подадут в суд!

Помогите, пожалуйста вот с каким вопросом: С 2011-2013 г была директором (и учредителем) в ООО Вася в городе А,в декабре 2012 года заключила договор поставки с другим ООО Петя из города Б,поставка не была осуществлена (нас обманули уже наши поставщики), деньги мы ООО Петя не вернули, за их отсутствием и просили каждый раз отсрочку у данного ООО, потому как нам наши поставщики вот-вот обещали вернуть. В августе 2013 я вышла из учредителей и директором стал другой человек. На руках у меня остались акты о передаче ему документов, отметка о том что он в курсе финансового состояния предприятия и расписка о том что он уведомлен как директор и учредитель ООО Вася о наличии задолженности перед ООО Петя и обязуется в первоочередном порядке ее ликвидировать. В августе 2013 ООО Петя подает на ООО Вася в суд уведомление мы не получали (хотя потом как выяснилось) оно приходило на почту. Суд они выиграли и отправили исполнительный лист сразу в банк. Банк естественно создал картотеку. Счет ООО пуст. Уставный капитал 10 тысяч. Сумма долга 20 млн. Все это они делают без каких либо уведомлений. ООО Вася деятельность вести не может, поскольку если брать предоплату с других клиентов, то она будет уходить в погашение долга, а это увеличит долги в итоге. Да и клиенты сейчас заранее узнают состояние счета, и работать боятся. Теперь ООО Петя, а именно их директор вместе с их очень шустрым юристом написали заявление о привлечении меня к уголовной ответственности. При этом за решение вопроса просят 1,5 млн, называй в своих письмах деньги яблоками: Необходимо для решения 1,5 кг яблок чтобы на время погасить волну в полиции. Денег никаких не платила и платить не хочу. ООО Вася отправило им письмо с предложением о предоставлении им суммы долга как бы под % и обещают вернуть после 28 мая 2014 а также письмо с просьбой об отзыве временно ИЛ,чтобы была возможность добровольно гасить частями задолженность до 28 мая. ООО Петя получили и просто молчат. Сегодня мне звонил оперативник из УБЭП и сказал что я должна приехать в другой город для дачи объяснения, что он усматривает в моих действиях состав преступления, что его не волнует что там отправляет ООО (должник) какие письма сейчас и если договор заключала я,то и платить должна я!Закончился разговор вот так-Я приложу все усилия чтобы возбудить дело и бросил трубку. Помогите как быть?! Есть ли выход из данной ситуации.

Также прошу пояснить по какой причине факт выхода из ООО НЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЯ?! Также поясните пожалуйста почему соответственно расписка от ООО мне о ликвидации задолженности и акт где указано что новый директор ознакомлен с фин. состоянием предприятия и претензий к бывшему директору не имеет?! Могут ли меня опросить в моем городе или я обязана лететь по месту подачи заявления?! также подскажите какое наказание может быть как минимум и как максимум, в тюрьму не хочется ( ( (Заранее спасибо за ответ.

Вопрос касается мошенников от организации ООО МКК ЦЕННОСТЬ, называют себя черные коллекторы, которые представляются разными названиями: "Руссколлектор", "Последний путь", "Руссдолг", " Кавказ"!

Звонят требуют оплатить долг на сайте Мишка Мани. Так же пишут смс и в Wats app с угрозами о распространении ложной информации всему моему окружению в крайне грубой, нецензурной форме.

22.09.2020 между мной и мишка мани (ООО МКК ЦЕННОСТЬ) был заключен договор на зам, но договора нигде нет и они его не предоставляют. В заявку на рассмотрение указывалось 50 тысяч на 30 дней, после рассмотрения, сумма была одобрена в размере 25 тысяч так же якобы на 30 дней. В тот момент я думала что все нормально и никакого подвоха нет. Затем с помощью кода из смс, которое мне прислали, я ввела его на сайте и мне на карту поступила сумма в размере 18750 тысяч рублей, куда делись остальные 6250 тысяч рублей не понятно. Затем сразу автоматом стали списываться мелкие суммы. Я быстро перевела сумму на другую карту. Зайдя в личный кабинет Мишка Мани я увидела что зам стоит 25 тысяч и сроком вообще на 7 дней. Стала звонить по их номеру телефона указанному на сайте, трубку никто не берет. Нашла группу В Контакте таких же пострадавших и как оказалось там ужас что творит организация и к тому же имеются другие организации Робот мани (МКК Аварийка), Комета зам. которых связывает один и тот же учредитель. С каждым днём долг растет на 3000 тысячи и как выяснилось годовой процент у них тысяча с лишним. После того как пошла просрочка, начались звонки и смс как раз от якобы коллекторов, которых описывала в самом начале. По разговору с ними такое ощущение по манере их разговора, что это звонят с тюрьмы! В самом разговоре они открыто говорят кто они, что делаю всё не по закону и доводят до критической ситуации. Что их никто не может найти и что различные записи разговоров, жалобы и коллективные заявления на них в различные органы не подействуют и т.д. Запись разговоров есть. Написали коллективную в правительство Москвы, по несколько заявлений в ЦБ РФ, МВД, ФАС,КНОПКА, ПРОКУРАТУРУ, МИНФИН, а так же в свою микрофинансовый альянс, который подтвердил, что они данную организацию за множество нарушений и жалоб исключили из своего реестра 03.09.2020 г.

Творится беспредел и на это нет никакой управы, нет реакции и действий. Нас примерно таких 250 человек. Мы хотим что бы нас услышали и предприняли что-либо против них. Услышьте-это невыносимо.

Многие пишут что они звонят всем и откуда они берут данные информации не известно. Хотя в разговоре они так же говорят что у них запрещённая нелегальная программа.

Читайте также: